Asamblea De Liquidacion
Páginas: 9 (2218 palabras)
Publicado: 21 de febrero de 2013
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRO DE
INGENIERIA FT, S. A. DE C. V.-
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:00 (doce) horas del día 1 uno de Diciembre de 2012 (dos mil doce), se reunieron en las oficinas de la empresa denominada “CENTRO DE INGENIERIA FT”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los señores JUAN HERNANDEZ VICENTE y JULIO CESAE RIVERAESPINOSA, Accionistas de la Sociedad, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, firmando la Lista de Asistencia que por separado se levantó y cuyo original se anexa al expediente de la presente Acta para que forme parte integrante de la misma.-
La Asamblea fue presidida por el señor JUAN HERNANDEZ VICENTE y actuó como secretario el señor JULIO CESAR RIVERAESPINOSA, quienes fueron designados por la asamblea por unanimidad de votos.-
La Asamblea a moción de la Presidencia designó Escrutador al señor JULIO CESAR RIVERA ESPINOSA, quien después de aceptar su designación y protestar el fiel desempeño del cargo conferido, procedió a examinar las constancias de depósito de las acciones exhibidas, expidiendo al efecto la siguiente:-
"C E R T I F I C A C I ON ¨
El suscrito escrutador designado en esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “CENTRO DE INGENIERIA FT”, S. A. DE C. V. certifica y hace constar que se encuentran representados en la misma, en los términos de la lista de asistencia que al efecto se levanto, accionistas tenedores de las 100 (cien) Acciones Ordinarias Nominativas en que se encuentra dividido actualmente elCapital Social de la Empresa, es decir que se encuentra representada la totalidad del Capital Social de la misma.- Monterrey, N. L, a 1 de Diciembre de 2012.- SR. JULIO CESAR RIVERA ESPINOSA.- Escrutador.-Firma.-
El Presidente de la Asamblea, con fundamento en la Certificación del Escrutador y en lo establecido por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no obstante nohaber sido publicada la Convocatoria respectiva por encontrarse representados en la misma Accionistas Tenedores de la totalidad de las acciones que forman el Capital Social de la Empresa, declaró legalmente instalada la Sesión y en aptitud para resolver los asuntos que la motivan, solicitándole al Secretario de la Asamblea, proceda a dar lectura del siguiente:-
ORDEN DEL DIA.-
I.- Proposiciónpara Disolver la Sociedad en forma anticipada y resoluciones al respecto.-
II.- Designación del Liquidador y atribución de facultades y obligaciones para el ejercicio de su cargo.-
III.- Designación de Delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea.-
IV.- Lectura y aprobación del Acta de Asamblea.-
V.- Clausura de la Asamblea.-
La Asambleaaprobó por unanimidad de votos el Orden del Día que le fue sometido, procediendo al estudio, deliberación y resolución del mismo, en los siguientes términos:-
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-
El Presidente de la Asamblea expone ampliamente a los señores asambleístas, que desde hace tiempo, entre los socios de esta empresa se ha venido comentando la conveniencia de proceder a su disolución enrazón de que la misma se ha quedado estática en su funcionamiento, es decir que de hecho ha dejado de operar sin que medie motivo alguno, así mismo que por ello no existe ningún pasivo ni compromiso por cumplir o proyectos a realizar, no obstante lo cual tienen que estarse cumpliendo los compromisos y obligaciones fiscales correspondientes; Por esto es que se origine el punto que se desahogaconteniendo la propuesta de disolución anticipada que de la Sociedad, lo cual pone a consideración de la Asamblea para su deliberación correspondiente.-
Una vez, discutida ampliamente la propuesta anterior, la Asamblea tomo la siguiente:-
R E S O L U C I O N.-
ÚNICA.- Se aprueba por unanimidad de votos la DISOLUCIÓN anticipada de la Sociedad por las razones anteriormente expuestas por el...
INGENIERIA FT, S. A. DE C. V.-
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:00 (doce) horas del día 1 uno de Diciembre de 2012 (dos mil doce), se reunieron en las oficinas de la empresa denominada “CENTRO DE INGENIERIA FT”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los señores JUAN HERNANDEZ VICENTE y JULIO CESAE RIVERAESPINOSA, Accionistas de la Sociedad, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, firmando la Lista de Asistencia que por separado se levantó y cuyo original se anexa al expediente de la presente Acta para que forme parte integrante de la misma.-
La Asamblea fue presidida por el señor JUAN HERNANDEZ VICENTE y actuó como secretario el señor JULIO CESAR RIVERAESPINOSA, quienes fueron designados por la asamblea por unanimidad de votos.-
La Asamblea a moción de la Presidencia designó Escrutador al señor JULIO CESAR RIVERA ESPINOSA, quien después de aceptar su designación y protestar el fiel desempeño del cargo conferido, procedió a examinar las constancias de depósito de las acciones exhibidas, expidiendo al efecto la siguiente:-
"C E R T I F I C A C I ON ¨
El suscrito escrutador designado en esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “CENTRO DE INGENIERIA FT”, S. A. DE C. V. certifica y hace constar que se encuentran representados en la misma, en los términos de la lista de asistencia que al efecto se levanto, accionistas tenedores de las 100 (cien) Acciones Ordinarias Nominativas en que se encuentra dividido actualmente elCapital Social de la Empresa, es decir que se encuentra representada la totalidad del Capital Social de la misma.- Monterrey, N. L, a 1 de Diciembre de 2012.- SR. JULIO CESAR RIVERA ESPINOSA.- Escrutador.-Firma.-
El Presidente de la Asamblea, con fundamento en la Certificación del Escrutador y en lo establecido por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no obstante nohaber sido publicada la Convocatoria respectiva por encontrarse representados en la misma Accionistas Tenedores de la totalidad de las acciones que forman el Capital Social de la Empresa, declaró legalmente instalada la Sesión y en aptitud para resolver los asuntos que la motivan, solicitándole al Secretario de la Asamblea, proceda a dar lectura del siguiente:-
ORDEN DEL DIA.-
I.- Proposiciónpara Disolver la Sociedad en forma anticipada y resoluciones al respecto.-
II.- Designación del Liquidador y atribución de facultades y obligaciones para el ejercicio de su cargo.-
III.- Designación de Delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea.-
IV.- Lectura y aprobación del Acta de Asamblea.-
V.- Clausura de la Asamblea.-
La Asambleaaprobó por unanimidad de votos el Orden del Día que le fue sometido, procediendo al estudio, deliberación y resolución del mismo, en los siguientes términos:-
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-
El Presidente de la Asamblea expone ampliamente a los señores asambleístas, que desde hace tiempo, entre los socios de esta empresa se ha venido comentando la conveniencia de proceder a su disolución enrazón de que la misma se ha quedado estática en su funcionamiento, es decir que de hecho ha dejado de operar sin que medie motivo alguno, así mismo que por ello no existe ningún pasivo ni compromiso por cumplir o proyectos a realizar, no obstante lo cual tienen que estarse cumpliendo los compromisos y obligaciones fiscales correspondientes; Por esto es que se origine el punto que se desahogaconteniendo la propuesta de disolución anticipada que de la Sociedad, lo cual pone a consideración de la Asamblea para su deliberación correspondiente.-
Una vez, discutida ampliamente la propuesta anterior, la Asamblea tomo la siguiente:-
R E S O L U C I O N.-
ÚNICA.- Se aprueba por unanimidad de votos la DISOLUCIÓN anticipada de la Sociedad por las razones anteriormente expuestas por el...
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