Asamblea extraordinaria

EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2000, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE ____________________________ LOS ACCIONISTAS DE DICHA EMPRESA CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MISMA.

En primer termino los accionistas designaron como presidente de la misma al Lic._____________________ como secretario a _________________________y como escrutador al señor ___________________________, quien acto seguido verificó que se encontraba representado el 100% del capital social, de conformidad con la lista de asistencia adjunta, porcentaje suficiente para tener el quorum necesario para celebrar la presente asamblea:

A continuación el secretario dio lectura al siguiente:ORDEN DEL DIA

I.- Situación Accionaria de la Sociedad.

II.- Modificación de estatutos.

III.-Designación del nuevo Consejo de Administración.

IV.- Otorgamiento y revocación de poderes.

V.- Asuntos Generales.

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I.-En desahogo del primer punto del orden del día el presidente manifestó a los accionistas de la sociedad, la necesidad de aclarar la situación accionaria de la empresa,debido a operaciones que se han llevado a cabo con acciones de la misma, exponiendo que el señor _______________________________ representante legal de la empresa denominada ________________________________presenta en esta Asamblea 40 acciones endosadas en propiedad a favor de su representada, equivalentes al 85% de las acciones que conforman el capital social de la empresa

En virtud de loanterior el Capital social de la empresa queda conformado de la siguiente forma:

_______________________________ 40 acciones con valor de $45,000.00 pesos.
_______________________________ 5 acciones con valor de $5,000.00 pesos.
______________________________ 5 acciones con valor de $5,000.00 pesos.

TOTAL 50 accionescon valor de $ 50,000.00 pesos

ACUERDO

PRIMERO.- Se acepta por parte de todos y cada uno de los accionistas presentes la exposición del Presidente quedando el capital social de la empresa de la siguiente manera:
_______________________________ 40 acciones con valor de $45,000.00 pesos.
_______________________________ 5 acciones con valor de $5,000.00 pesos._______________________________ 5 acciones con valor de $5,000.00 pesos.

TOTAL 50 acciones con valor de $ 50,000.00 pesos

SEGUNDO.- Se solicita que el secretario de acuerdos haga las anotaciones correspondientes en los libros de la sociedad.

II.- En desahogo del segundo punto del orden del día el presidente manifestó a los accionistas la necesidadde cambiar el domicilio social de la empresa, en virtud de mayor facilidad en la administración de la misma, después de deliberar ampliamente sobre la conveniencia de cambiar el domicilio se tomó el siguiente.

ACUERDO

Se conviene en cambiar el domicilio de la sociedad, para lo cual habrá de modificarse la cláusula tercera de los estatutos sociales, quedando de la siguiente manera:“TERCERA: El domicilio de la sociedad será la Ciudad de México, Distrito Federal, ____________________________________________________________

__, con facultades para establecer sucursales, agencias, representaciones, así como elegir domicilios convencionales en cualesquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero.”

III.- En desahogo del cuarto punto del orden del día el Presidentemanifestó a los accionistas la necesidad de cambiar el órgano de Administración, ya que por motivos personales el señor __________________________ tiene que abandonar su cargo, en virtud de lo anterior se tomó el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se designa como nuevos miembros del consejo de administración de la sociedad, como Presidente al____________________________, como Secretario al...