auditoria ruc

Acta De Revisión Por La Dirección
Bogotá 8 de Enero de 2013

Se reunió el Señor Gerente Stewart Dueñas Trejos, y el Coordinador HSEQ de AMTUR LTDA, para realizar una revisión al sistema de Gestión Integral, con el fin de evaluar su conveniencia, adecuación, eficacia para encontrar oportunidades de mejora. Con la siguiente agenda:

AGENDA:

1. Seguimiento revisión anterior
2. Revisiónde la política y Objetivos del sistema de gestión.
3. Revisión del estado de los Indicadores
3.1 Análisis estadístico de la accidentalidad
3.2 Análisis estadístico de enfermedad profesional
4. Revisión y Aprobación del presupuesto
5. Resultados de la auditoria
6. Análisis de acciones correctivas y preventivas levantadas.
7. Desempeño de los procesos.
8. Resultados de la participación yConsulta.
9. Estado de cumplimiento de requisitos legales y otros
10. Retroalimentación del cliente
11. los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad
12. Recomendaciones para la mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus procesos, en relación a los requisitos del cliente.
13. Recomendaciones para la mejora del servicio


De esta forma se da inicio a larevisión:

1. Seguimiento revisión anterior.

1.1 Adquisición y puesta en Marcha del sistema de gestión Millenium en los módulos Inventario, compras, facturación, operación y mantenimiento: Se ha logrado la implementación del 70% del software Milenium, se encuentra en parametrizacion el modulo de Mantenimiento y Nómina que aún no permite la generación de soportes para la alimentación del sistema.1.2 Colocación y seguimiento del GPS a todos los móviles de AMTUR LTDA y AMTUR LTDA: se instalaron y están funcionando en el 100% de los vehículos de la compañía.

1.3 Control de proceso de Compras: Se realizaron las mejoras al proceso de compras, centralizando las compras para garantizar, el control y la eficiencia en la gestión de los recursos.

2. Revisión de la política y los objetivos delsistema de gestión.

2.1 Se mantiene la política aprobada el 1 de Agosto de 2011.

AMTUR pone a disposición de las partes interesadas el talento humano, los recursos financieros y la infraestructura, para prestar servicios logísticos, de transporte e intermediación de insumos que cumplan con los mejores estándares Ambientales, de Calidad, Salud y Seguridad los cuales garanticen la satisfaccióndel cliente.

Asegura sus procesos y traza programas que previenen incidentes y minimizan el impacto al medio ambiente, las personas, la propiedad y la comunidad.

Dando cumplimiento a la legislación vigente y los requisitos de otra índole, comprometidos con el mejoramiento continúo.

Esta cumple con los siguientes requisitos:

» Describe la naturaleza de la organización y es adecuadaal propósito de la organización: para prestar servicios logísticos, de transporte e intermediación de insumos

» Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad: Asegura sus procesos y

» Lesión personal y Enfermedad Profesional: traza programas que previenen incidentes. Se toma el concepto de incidente de la OSHAS 18001:2007: INCIDENTE: Evento (os)relacionado al trabajo que tuvo el potencial para llegar a producir o produjo una lesión o enfermedad (3.8), o una fatalidad.

» Daño a la propiedad, Impacto socio-ambiental: y minimizan el impacto al medio ambiente, las personas, la propiedad y la comunidad.

» Respaldo económico al sistema de SSOMA: AMTUR LTDA pone a disposición de las partes interesadas el talento humano, los recursosfinancieros y la infraestructura

» Decisión de cumplimiento de la Legislación cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema: Dando cumplimiento a la legislación vigente y los requisitos de otra índole, comprometidos con el mejoramiento continuo.

2.1 Objetivos: se mantiene los objetivos del 1 de Agosto de 2012

• Disponer del 100% de la flota, apoyado en un plan...