denuncia fraude

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
P R E S E N T E.-

C. EFRAÍN MEUNIER SIMONIN, mexicano, mayor de edad y en ejercicio de mis propios derechos, por asi convenir a mis intereses, señalando para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado en rivera del rio Nº 42 Col. Centro, en San Rafael Veracruz, y autorizando en amplios términos del ordenamiento legal vigente para tales efectos a los CC.Letrados en derecho, ISIDRO SAINZ PORTILLA, ÁNGEL GERARDO REYES KURI y ROBERTO MORALES REYES a quienes propongo como coadyuvantes de esta Honorable Representación Social, ante Usted, con todo respeto comparezco y expongo:
En ejercicio de mis propios derechos, vengo a presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra del C. JAIME GUILLERMO CORREA FALFFORTD, ALIAS “EL CAPITAN” y quien puede sernotificado, requerido y emplazado en el domicilio ubicado en el domicilio conocido paso largo, municipio de San Rafael Veracruz; por los delitos de FRAUDE, ROBO Y/O LO QUE RESULTE, con el objeto de que en el caso de resultar constitutivos de dichos delitos los hechos que a continuación se relatan, se proceda en contra de quien o quienes resulten responsables.
Fundo mi promoción en los siguienteshechos y consideraciones legales:
HECHOS:
1.-, Yo EFRAÍN MEUNIER SIMONIN con RFC MESE 750726-822 manifiesto que vengo desarrollando actividad comercial desde el 01 de marzo de 1993, me dedico a la compra y venta de artículos electrodomésticos para el hogar, con domicilio de tienda en rivera del rio 42 Col. Centro, San Rafael Veracruz, al corriente de mis obligaciones fiscales, en el año 2008realizo los trámites para ser gestor domiciliario del FIDE, FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, recuperando refrigeradores y climas usados para cambiarles por nuevos, en este esquema el cliente pagara el mueble a cambio, vía recibo de luz que emite la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, así en el mes de julio de ese año recibí mi R1 para inicio de actividades, y el 23 de julio 2008, anteel SAT Sistema de Administración Tributaria, bajo el nombre comercial de GRUPO COMERCIAL FAMESI. Con RFC SIML-5510253XA y como obligada fiscal a LETICIA SIMONIN MAITRET, con domicilio fiscal en Justo Sierra Nº 405 Col. Centro San Rafael Veracruz, domicilio de mi tienda, comienzo con la recuperación de refrigeradores usados a cambio de equipos nuevos, repito ante el FIDE, FIDEICOMISO PARA EL AHORRODE ENERGÍA ELÉCTRICA, actividad que desempeño hasta el día de hoy.
2.-Debo manifestar a esta representación social que conozco al hoy denunciado C. JAIME GUILLERMO CORREA FALFFORTD ALIAS “EL CAPITAN” desde hace más de cinco años, y que ha sido una amistad bastante cordial y amable pues en todo ese tiempo siempre existió respeto en todo momento, el señor siempre se presentó como un piloto aviadorde la empresa LOMAS DE ARENA, me manifestó ser CRISTIANO de religión y hasta pastor de su iglesia, y puedo considerarlo una persona que abuso de mi confianza, me defraudo y robo propiedad intelectual de mi negocio. por lo siguiente, este sujeto con el que repito llevaba una amistad cordial, C. JAIME GUILLERMO CORREA FALFFORTD ALIAS “EL CAPITAN” NO SE DEDICABA A NINGUNA ACTIVIDAD COMERCIAL, el memanifestó que era aviador de profesión y que trabajaba en la zona de Martínez de la torre, y que le interesaba saber cómo y de qué manera podríamos montar este negocio en Veracruz ya que me manifestó allá tenía familia y podría operarlo y REPARTIRNOS GANANCIAS AMBOS, a mí me pareció interesante expandir mi negocio y ya que tenía todos los requisitos ante EL SAT Sistema de Administración Tributariay el FIDE, FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, para realizar repito el cambaceo de equipos usados a cambio de nuevos, así el FIDE nos los pagaría a nosotros y el mueble seria cobrado en los recibos de luz vía COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
2.- Así C. JAIME GUILLERMO CORREA FALFFORTD ALIAS “EL CAPITAN”, me pidió le capacitara y sirviera de inversionista capitalista en el negocio...