DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA
Páginas: 115 (28675 palabras)
Publicado: 20 de marzo de 2013
DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA
48
CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL
LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN ORGANIZADO
EN LA UNIÓN EUROPEA
Abril de 2012
MINISTERIO DE DEFENSA
CATÁLOGO GENERAL DE PUBLICACIONES OFICIALES
http://publicacionesoficiales.boe.es/
Edita:
NIPO: 083-12-086-9 (edición en papel)
NIPO: 083-12-087-4 (edición en línea)
ISBN papel:978-84-9781-739-4
NIPO: 083-12-085-3 (libro e)
ISBN libro-e: 978-84-9781-740-0
Depósito Legal: M-20285-2012
Imprime: Imprenta del Ministerio de Defensa
Tirada: 500 ejemplares
Fecha de edición: junio 2012
Las opiniones emitidas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de los autores.
Los derechos de explotación de esta obra están amparados por la Ley de Propiedad Intelectual. Ningunade las partes de la misma puede ser reproducida, almacenada ni transmitida en ninguna forma
ni por medio alguno, electrónico, mecánico o de grabación, incluido fotocopias, o por cualquier otra
forma, sin permiso previo, expreso y por escrito de los titulares del © Copyright.
En esta edición se ha utilizado papel libre de cloro obtenido a partir de bosques
gestionados de forma sosteniblecertificada.
ÍNDICE
Página
INTRODUCCIÓN ......................................................................................
7
Por Andrea Giménez-Salinas Framis
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EUROPA: EXTENSIÓN,
FACTORES FACILITADORES Y RASGOS PRINCIPALES ..............
11
Por Andrea Giménez-Salinas Framis
LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA UNIÓNEUROPEA....................................................................................................
33
Por Juan Gama Dordio
CRIMEN ORGANIZADO Y CORRUPCIÓN: CAUSAS Y CONSECUENCIAS .......................................................................................................
63
Por Manuel Villoria Mendieta
COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO.........................................
–5–83
INTRODUCCIÓN
El crimen organizado es, desde hace ya unas décadas, una prioridad
en el ámbito de la seguridad internacional. Desde la Organización de Naciones Unidas se alerta periódicamente respecto a la amenaza que supone
el crimen organizado transnacional tanto para la seguridad de las personas individuales como para la estabilidad social, económica y política de
las institucionesdemocráticas. La labor de dicha institución respecto al
crimen organizado ha sido intensa, especialmente a partir de la «Convención contra la delincuencia organizada transnacional» suscrita en Palermo en el año 2000. La Unión Europea lleva también una larga trayectoria
en materia de lucha contra el crimen organizado que se ha materializado en
numerosas acciones legislativas. En el ámbitoeuropeo, la Estrategia de
Seguridad Interior de la Unión Europea del año 2010 destaca la delincuencia organizada como uno de los mayores desafíos para la seguridad
de la Unión Europea, siendo los mercados de la droga, la delincuencia
económica, la trata de personas, el tráfico de armas y el blanqueo de capitales algunas de sus manifestaciones más graves.
El crimen organizado tiene múltiplesmanifestaciones que se modifican,
desaparecen y reinventan con la evolución de los movimientos globales, la
mejora de las comunicaciones y el desarrollo tecnológico. Algunas de las
manifestaciones más comunes son el tráfico de drogas, la trata de seres
humanos, el tráfico de inmigrantes, de armas, de obras de arte, el contrabando de especies protegidas o la piratería. El último informe anual de laAgencia Europea de Policía (Europol) sobre evaluación de la amenaza del
crimen organizado (OCTA, 2011) informa sobre la creciente tendencia
de los grupos criminales que actúan en Europa a desarrollar múltiples
mercados ilícitos a la vez. Esta tendencia se manifiesta especialmente en
–7–
INTRODUCCIÓN
nuevos mercados emergentes como el fraude de tarjetas de crédito o la
falsificación de...
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CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL
LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN ORGANIZADO
EN LA UNIÓN EUROPEA
Abril de 2012
MINISTERIO DE DEFENSA
CATÁLOGO GENERAL DE PUBLICACIONES OFICIALES
http://publicacionesoficiales.boe.es/
Edita:
NIPO: 083-12-086-9 (edición en papel)
NIPO: 083-12-087-4 (edición en línea)
ISBN papel:978-84-9781-739-4
NIPO: 083-12-085-3 (libro e)
ISBN libro-e: 978-84-9781-740-0
Depósito Legal: M-20285-2012
Imprime: Imprenta del Ministerio de Defensa
Tirada: 500 ejemplares
Fecha de edición: junio 2012
Las opiniones emitidas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de los autores.
Los derechos de explotación de esta obra están amparados por la Ley de Propiedad Intelectual. Ningunade las partes de la misma puede ser reproducida, almacenada ni transmitida en ninguna forma
ni por medio alguno, electrónico, mecánico o de grabación, incluido fotocopias, o por cualquier otra
forma, sin permiso previo, expreso y por escrito de los titulares del © Copyright.
En esta edición se ha utilizado papel libre de cloro obtenido a partir de bosques
gestionados de forma sosteniblecertificada.
ÍNDICE
Página
INTRODUCCIÓN ......................................................................................
7
Por Andrea Giménez-Salinas Framis
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EUROPA: EXTENSIÓN,
FACTORES FACILITADORES Y RASGOS PRINCIPALES ..............
11
Por Andrea Giménez-Salinas Framis
LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA UNIÓNEUROPEA....................................................................................................
33
Por Juan Gama Dordio
CRIMEN ORGANIZADO Y CORRUPCIÓN: CAUSAS Y CONSECUENCIAS .......................................................................................................
63
Por Manuel Villoria Mendieta
COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO.........................................
–5–83
INTRODUCCIÓN
El crimen organizado es, desde hace ya unas décadas, una prioridad
en el ámbito de la seguridad internacional. Desde la Organización de Naciones Unidas se alerta periódicamente respecto a la amenaza que supone
el crimen organizado transnacional tanto para la seguridad de las personas individuales como para la estabilidad social, económica y política de
las institucionesdemocráticas. La labor de dicha institución respecto al
crimen organizado ha sido intensa, especialmente a partir de la «Convención contra la delincuencia organizada transnacional» suscrita en Palermo en el año 2000. La Unión Europea lleva también una larga trayectoria
en materia de lucha contra el crimen organizado que se ha materializado en
numerosas acciones legislativas. En el ámbitoeuropeo, la Estrategia de
Seguridad Interior de la Unión Europea del año 2010 destaca la delincuencia organizada como uno de los mayores desafíos para la seguridad
de la Unión Europea, siendo los mercados de la droga, la delincuencia
económica, la trata de personas, el tráfico de armas y el blanqueo de capitales algunas de sus manifestaciones más graves.
El crimen organizado tiene múltiplesmanifestaciones que se modifican,
desaparecen y reinventan con la evolución de los movimientos globales, la
mejora de las comunicaciones y el desarrollo tecnológico. Algunas de las
manifestaciones más comunes son el tráfico de drogas, la trata de seres
humanos, el tráfico de inmigrantes, de armas, de obras de arte, el contrabando de especies protegidas o la piratería. El último informe anual de laAgencia Europea de Policía (Europol) sobre evaluación de la amenaza del
crimen organizado (OCTA, 2011) informa sobre la creciente tendencia
de los grupos criminales que actúan en Europa a desarrollar múltiples
mercados ilícitos a la vez. Esta tendencia se manifiesta especialmente en
–7–
INTRODUCCIÓN
nuevos mercados emergentes como el fraude de tarjetas de crédito o la
falsificación de...
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