Escritura

ACTA No 012

REUNION EXTRAORDINARIA ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS Y PORTUARIOS LTDA.
En la Ciudad de Santa Marta a los 02 días del mes de Julio del año 2009, se reunieron en las instalaciones del domicilio principal de la Sociedad, de acuerdo a lo exigido por los estatutos las personas que a continuación se relacionan, siendo las 8:30 AM.

Socios Cuotas %
Oscar Ariza Suarez4.000 80%
María Cira Pinto de La Hoz 1.000 20%

Invitados Eduardo López de Meza y Juan Carlos Parra Pérez

Todas las personas que representan el cien (100%) del interés social. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación en junta de socios delibero y tomo las siguientes decisiones que dan cuenta en esta acta.


ORDEN DEL DIA

1. Verificación delquórum
2. Elección del presidente y secretario
3. transformación de la sociedad limitada a S.A.S.
4. Lectura y aprobación de los Estatutos
5. Ratificación y nombramientos
6. Lectura y aprobación del acta.

1. Verificación del quórum
Se confirmo que se encontraba representado en la reunión el cien por ciento (100%) de las cuotas enque se halla dividido el capital social, y que en consecuencia estaba conformado el quórum necesario para deliberar y decidir válidamente.

2. Elección del Presidente y secretario de la reunión
Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria, se designo al señor Oscar Ariza Suarez, identificado con cedula de Ciudadanía No 19.469.499 y a la señora María CiraPinto de la Hoz, con cedula de ciudadanía No 36.721.292 respectivamente.


3. TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD:

El socio Oscar Ariza Suarez, señala que de acuerdo a lo estipulado en la ley 1258 de diciembre 5 de 2008 y a las ventajas mercantiles, comerciales o de otras similares que esta tiene, propone la transformación de la sociedad ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS Y PORTUARIOS LIMITADA“ASETPOR LTDA” en sociedad por acciones simplificada; S.A.S, propuestas que es aprobada por unanimidad de los socios.

Capítulo I

NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN



ARTICULO 1 – DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y NATURALEZA: la sociedad se denominara: ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS Y PORTUARIOS S.A.S. Y se identificara con la siguiente Sigla “ASETPOR S.A.S” razón social bajo lacual girara en adelante.

ARTÍCULO 2 – DOMICILIO: la sociedad es de nacionalidad colombiana y tendrá como domicilio principal la ciudad de Santa Marta, pudiendo no obstante establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier lugar del territorio nacional y del extranjero.

ARTICULO 3 – DURACION: La sociedad tendrá una duración indefinida, pero podrá disolverse en cualquier momento poralguna de las causales establecidas en este estatuto social o en la ley.


ARTICULO 4 – OBJETO SOCIAL: De acuerdo a lo establecido en el articulo 5 de la ley 1258 de diciembre 05 de 2008, la Sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil licita.


ARTÍCULO 5 – CAPITAL SOCIAL: el capital social de la sociedad, estará conformado de la siguiente forma:

a) Capital autorizado: $250.000.000.oo Dividido en 2.500.000 acciones de un valor nominal de $ 100.oo cada una

b) capital suscrito y pagado $ 250.000.000.oo Dividido en 2.500.000 acciones de un valor nominal de $ 100.oo cada una, el cual fue cancelado en su totalidad en el momento de la transformación.



|Nombre de |Acciones |Capital Suscrito y Pagado|% |
|Accionistas | | | |
|Oscar Ariza Suarez |2.000.000 |$ 200.000.000.oo |80% |
|María Cira Pinto de Hoz |500.000 |50.000.000.oo...