FORMULARIORECEPCIONFISICA

FRM-UAF-RESU-001
CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
RECEPCION DE REPORTES RESU – NO RESU (FÍSICOS)
N°. Trámite
(Uso Exclusivo Secretaría UAF)1. Información Sujeto Obligado
1.1
Ciudad:

Fecha (AAAA-MM-DD):

1.2
Código de Registro:

1.3
Nombre de la Institución:

1.4
RUC Institucional:













1.5
Dirección Institución:

1.6Teléfono Institucional:

1.7
Nombre Oficial de Cumplimiento Titular:

1.8
E-mail Oficial de Cumplimiento Titular:

1.9
Nombre Oficial de Cumplimiento Suplente:

1.10
E-mail Oficial de CumplimientoSuplente:


2. Información del Reporte Marcar con una ( X )
2.1
Clase de Reporte:
RESU
( )
NO RESU
( )2.2
Envía Magnético (CD):
SI
( )
NO
( )
2.3
Período del Reporte:

Año Actual:
Año:
2014
Enero
( )
Febrero
( )
Marzo
( )
Abril
( )
Mayo
()
Junio
( )
Julio
( )
Agosto
( )
Septiembre
( )
Octubre
( )
Noviembre
( )
Diciembre
( )







2.4 Si va a reportar períodos de otroaño diferente al actual, especificar el año y el mes.
Año:

Enero
( )
Febrero
( )
Marzo
( )
Abril
( )
Mayo
( )
Junio
( )
Julio
()
Agosto
( )
Septiembre
( )
Octubre
( )
Noviembre
( )
Diciembre
( )



2.5
Describa la razón por la cual envía el reporte por este medio físico:Importante
El uso del presente formulario es exclusivamente para el reporte físico de RESU y NO RESU.
Si no existen transacciones en uno o más períodos que superen el umbral, debe registrar NO RESU en elperíodo correspondiente.
Los archivos CLI, TRA, PRD, BEN, INT, ORD según le corresponda, deber ser de tipo texto delimitado por tabulaciones(.txt) y estos deben incluirse en un solo archivo comprimido...