Gasnatural

Junta General Extraordinaria de Accionistas de
Gas Natural SDG, S.A.
El Consejo de Administración de Gas Natural SDG, S.A. ha acordado, en su
sesión del día 30 de enero de 2009, convocar Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la Sociedad, según se indica a continuación:
Fecha, hora y lugar de celebración:
Día: 10 de marzo de 2009, martes, – Hora: 12:00 horas - Lugar: Barcelona,Auditori del Palau de Congressos de Catalunya, Avda. Diagonal, nºs. 661-671, en
primera convocatoria.
En el supuesto de que no pudiera celebrarse la Junta General Extraordinaria en
primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la
Ley y los Estatutos Sociales, se celebrará en segunda convocatoria el siguiente
día, 11 de marzo de 2009, miércoles, en el mismo lugar ya la misma hora, siendo
válidas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Modificación del artículo 15 “Derecho de suscripción preferente” de
los Estatutos Sociales. Adaptación del plazo mínimo de ejercicio del derecho de
preferente suscripción de acciones al establecido en el artículo 158.1 de la Ley de
Sociedades Anónimas.
SEGUNDO.-Aumento de capital social con derecho de suscripción preferente
mediante la emisión de doscientos veintitrés millones ochocientas ochenta y ocho
mil catorce nuevas acciones ordinarias de un (1) euro de valor nominal cada una
de ellas de GAS NATURAL SDG, S.A., esto es, un importe nominal global de
doscientos veintitrés millones ochocientos ochenta y ocho mil catorce euros
(223.888.014 €), condelegación en el Consejo de Administración de la facultad
de señalar la fecha para su ejecución así como cualesquiera otras condiciones no
previstas en el acuerdo correspondiente, al amparo de lo dispuesto en el artículo
153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, y modificación de los
correspondientes artículos 5 y 6 de los estatutos sociales.
TERCERO.- Ratificación y, en su caso, nombramiento deDon Narcís Serra i
Serra como miembro del Consejo de Administración.
CUARTO.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar,
interpretar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.
Derecho de Información
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades
Anónimas, en el artículo 117 de la Ley del Mercado de Valores y enel artículo 6
del Reglamento de la Junta General, a partir de la presente convocatoria, los
accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social (Plaça del Gas nº 1
de Barcelona, Departamento de Relaciones con Inversores), a consultar en la
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web www.gasnatural.com y a obtener o solicitar la entrega o envío gratuito, en
forma impresa, de los documentos siguientes:
1. Propuestasde acuerdos correspondientes a cada uno de los puntos
del Orden del Día de la Junta General.
2. Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de
modificación de los Estatutos Sociales.
3. Informe del Consejo de Administración sobre la ampliación de capital.
4. Breve reseña del perfil profesional de la persona cuya ratificación y
nombramiento se somete a la aprobación de la Junta.5. Modelo de tarjeta de asistencia y del documento de delegación de
voto.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades
Anónimas y en el artículo 7 del Reglamento de la Junta General, los accionistas,
mediante comunicación escrita, podrán solicitar de los Administradores, con
anterioridad a la reunión de la Junta General, informes o aclaraciones o formular
preguntasacerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y sobre la
información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última
Junta General (21 de mayo de 2008).
En las peticiones de información, el solicitante deberá acreditar su identidad,
mediante fotocopia de su Documento Nacional de Identidad...