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UNIVERSIDAD ALEJANDRO HUMBOLDT FACULTAD DE CIENCIAS, ECONOMICAS Y SOCIALES.
DIRECCION DE CONTADURIA PUBLICA,ECONOMIA Y TURISMO

LINEA DE INVESTIGACION :

BANCA Y FINANZAS

PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO

CEDULA DE IDENTIDAD:
19.088.591


NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO: JOHANNY COROMOTO MONTAÑO CARRILLOTIENE APROBADO SEMINARIO DE TRABAJO DE GRADO: SI: _____ NO: _____

EN CASO DE ESTAR CURSANDO SEMINARIO DE TRAGAJO DE GRADO INDICA:

PROFESOR DE SEMINARIO: JANETT LUQUES SECCION: ABN 0995 CPPROPUESTA DE TITULO DE INVESTIGACION: EVALUACION DEL PROCESO DE PREVENCIÒN Y CONTROL DE LEGITIMACIÒN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO DEL BANCO REACTIVO C.A. BANCO UNIVERSAL ( En elprimer semestre del año 2011)
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: En la actualidad, las instituciones financieras de VENEZUELA, no cuenta con una adecuada supervisión para prevenir la legitimación de capitales yfinanciamiento al terrorismo habidos mediantes procedimientos ilícitos, hablamos de la manipulación de dineros procedentes de enriquecimientos ilícitos como producto de negociaciones o mecanismos decomercio que son penados por la ley. Caracas, no se escapa de esta realidad, ya se detectan con mayor frecuencia actividades relacionadas con estos hechos ilícitos; Es por ello que nace la necesidaden hacer una evaluación a los procesos de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo a un ente financiero como lo es en esta investigación a el Banco REACTIVO C.A.para así poder detectar el bajo control y deficiencias que tienen en el proceso que se lleva a cabo en la institución financiera y de esta manera determinar las problemáticas que presentan en elproceso de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

OBJETIVO GENERAL: EVALUAR EL PROCESO DE PREVENCIÒN Y CONTROL DE LEGITIMACIÒN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO...