Informatica forense
Páginas: 3 (727 palabras)
Publicado: 19 de septiembre de 2012
34009884 33.404,74 Iñiguez Bersosa María Elena
340093452.588,93 Guachun L. Bertha Beatriz
EL valor total de estos certificados de deposito a plazo asciende a 280.414,51 dólares; sin embargo, se verifico en el sistema informático queexisten certificados a nombre de estos clientes por un valor de 50.500,14 dólares, los cuales se presume corresponderían a una renovación o pre cancelación, en base al mismo modus operandi al efectuadocon el certificado de la señora Novillo. El monto neto del perjuicio correspondiente a los certificados de depósito a plazo listados en este numeral ascendería a $ 229.914,37.
Para determinar elperjuicio total deberá sumarse al monto resultante los 29.000 dólares indicados anteriormente de la señora María Auxiliadora Peñaloza Tapia.
En la revisión de determino que un procedimiento utilizadopor la señora Carrasco Loyola para cometer estos actos irregulares era el de realizar el ingreso del dinero para emitir el certificado de deposito a plazo ( falsedad ideológica) , luego procedía aefectuar un reverso de los ingresos, acreditándolos a las cuentas de ahorro N0 2001073, 73874, 10233013 y 1000023216, de Juan Carrasco Loyola, Pedro Carrasco Loyola, Teresita Loyola Peña y LiliaSuconota Lima, respectivamente los primeros familiares de la señora Roció Carrasco Loyola y la ultima, ex empleada de servicio de esta.
En definitiva empleado manejos fraudulentos para cuadrarcontablemente los retiros no autorizados de capital de certificados de inversión de los clientes, para cancelar otros certificados que exigían seguramente otros clientes que no estaban ingresados en el sistema,la señora Oficial de negocios de Captaciones, señora Roció Carrasco Loyola, se apropió de fondos de clientes de la Mutualista Azuay, estableciéndose que a la presente fecha existe un monto de $...
340093452.588,93 Guachun L. Bertha Beatriz
EL valor total de estos certificados de deposito a plazo asciende a 280.414,51 dólares; sin embargo, se verifico en el sistema informático queexisten certificados a nombre de estos clientes por un valor de 50.500,14 dólares, los cuales se presume corresponderían a una renovación o pre cancelación, en base al mismo modus operandi al efectuadocon el certificado de la señora Novillo. El monto neto del perjuicio correspondiente a los certificados de depósito a plazo listados en este numeral ascendería a $ 229.914,37.
Para determinar elperjuicio total deberá sumarse al monto resultante los 29.000 dólares indicados anteriormente de la señora María Auxiliadora Peñaloza Tapia.
En la revisión de determino que un procedimiento utilizadopor la señora Carrasco Loyola para cometer estos actos irregulares era el de realizar el ingreso del dinero para emitir el certificado de deposito a plazo ( falsedad ideológica) , luego procedía aefectuar un reverso de los ingresos, acreditándolos a las cuentas de ahorro N0 2001073, 73874, 10233013 y 1000023216, de Juan Carrasco Loyola, Pedro Carrasco Loyola, Teresita Loyola Peña y LiliaSuconota Lima, respectivamente los primeros familiares de la señora Roció Carrasco Loyola y la ultima, ex empleada de servicio de esta.
En definitiva empleado manejos fraudulentos para cuadrarcontablemente los retiros no autorizados de capital de certificados de inversión de los clientes, para cancelar otros certificados que exigían seguramente otros clientes que no estaban ingresados en el sistema,la señora Oficial de negocios de Captaciones, señora Roció Carrasco Loyola, se apropió de fondos de clientes de la Mutualista Azuay, estableciéndose que a la presente fecha existe un monto de $...
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