junta genaral de accionistas
Páginas: 13 (3221 palabras)
Publicado: 21 de abril de 2013
Repertorio N°
ACTA PRIMERA SESION DIRECTORIO
SOCIEDAD S.A.
EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a 20 de julio de 2006, ante mí, René Benavente Cash, Notario Público Titular de la 45° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, comparece: don OCTAVIO BOFILL GENZSCH, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad nº siete millonestres mil seiscientos noventa y nueve guión uno, domiciliado en Avenida Isidora Goyenechea número 3477 piso 7, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, quien acredita su identidad con la cédula indicada y expone que debidamente facultado como verá más adelante, viene en reducir a escritura pública la sesión de directorio de SCPD S.A., que es del siguiente tenor:
ACTA PRIMERA SESION DIRECTORIOSOCIEDAD S.A.
En Santiago, a 19 de julio de 2006, a las 19:00 horas, en las oficinas de la sociedad, situadas en Avenida Isidora Goyenechea 3477 piso 7, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, se lleva a cabo la primera sesión de directorio de la “Sociedad S.A.”, con la asistencia de los Directores Provisorios señores.
Por expresa designación de los presentes, preside la reunióndon y actúa como secretario don.
1. APROBACION DE LA TABLA.-
Se sometió a consideración del Directorio la tabla para la presente sesión, la que fue aprobada sin modificaciones.
2. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.-
El secretario informa a los señores directores presentes que por escritura pública de fecha 28 de junio del año 2006, otorgada ante el notario de Santiago don René BenaventeCash, titular de la Cuadragésima Quinta Notaría de esta ciudad, se constituyó la sociedad anónima “SOCIEDAD S.A.”. Un extracto de la referida escritura pública fue inscrito en el Registro de Comercio correspondiente al año 2006, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 27.152 Nº 18.944, y publicado en el Diario Oficial Nº 38.517 de fecha 19 de julio del presente año.
3.DESIGNACION DE CARGOS.-
En cumplimiento de los estatutos sociales, corresponde elegir a quien desempeñará el cargo de Presidente del Directorio Provisorio.
Acuerdo: La unanimidad de los directores presentes, con la sola excepción del favorecido, acuerda designar Presidente del Directorio a don, quien agradece su designación, y de inmediato pasa a presidir la sesión
4. NOMBRAMIENTO DELGERENTE GENERAL.-
El presidente, informa a los señores Directores que corresponde al Directorio designar al Gerente General de la sociedad, quien oficiará también como secretario de la misma, y que, para el desempeño del referido cargo, propone a don.
Acuerdo: La totalidad del directorio aprueba la designación de don como Gerente General de la sociedad, quien presente en la sala agradece sudesignación, pasando a ocupar de inmediato el cargo.
5. OTORGAMIENTO DE PODERES.-
5.1 Poderes al Gerente General.
El presidente expone a los Directores asistentes la conveniencia de delegar parte de las atribuciones del Directorio en el Gerente General, a fin de facilitar la administración de la sociedad y hacer más fluida la gestión de los negocios sociales.
Acuerdo: Tras un breveintercambio de ideas sobre el particular, el Directorio acuerda, por la unanimidad de sus miembros presentes, conferir los siguientes poderes al Gerente General de la sociedad, don, quien, actuando individualmente y anteponiendo a su firma la razón social, tendrá las facultades propias de un factor de comercio y las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos losactos y celebrar todos los contratos y convenciones, cualquiera que sea su naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el contrato de sociedad, o que sean conducentes a la consecución de los fines sociales, ante cualquier persona natural o jurídica y ante cualquier clase de autoridad, institución u organismo público o privado, judicial o administrativo, fiscal semifiscal o de...
ACTA PRIMERA SESION DIRECTORIO
SOCIEDAD S.A.
EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a 20 de julio de 2006, ante mí, René Benavente Cash, Notario Público Titular de la 45° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, comparece: don OCTAVIO BOFILL GENZSCH, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad nº siete millonestres mil seiscientos noventa y nueve guión uno, domiciliado en Avenida Isidora Goyenechea número 3477 piso 7, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, quien acredita su identidad con la cédula indicada y expone que debidamente facultado como verá más adelante, viene en reducir a escritura pública la sesión de directorio de SCPD S.A., que es del siguiente tenor:
ACTA PRIMERA SESION DIRECTORIOSOCIEDAD S.A.
En Santiago, a 19 de julio de 2006, a las 19:00 horas, en las oficinas de la sociedad, situadas en Avenida Isidora Goyenechea 3477 piso 7, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, se lleva a cabo la primera sesión de directorio de la “Sociedad S.A.”, con la asistencia de los Directores Provisorios señores.
Por expresa designación de los presentes, preside la reunióndon y actúa como secretario don.
1. APROBACION DE LA TABLA.-
Se sometió a consideración del Directorio la tabla para la presente sesión, la que fue aprobada sin modificaciones.
2. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.-
El secretario informa a los señores directores presentes que por escritura pública de fecha 28 de junio del año 2006, otorgada ante el notario de Santiago don René BenaventeCash, titular de la Cuadragésima Quinta Notaría de esta ciudad, se constituyó la sociedad anónima “SOCIEDAD S.A.”. Un extracto de la referida escritura pública fue inscrito en el Registro de Comercio correspondiente al año 2006, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 27.152 Nº 18.944, y publicado en el Diario Oficial Nº 38.517 de fecha 19 de julio del presente año.
3.DESIGNACION DE CARGOS.-
En cumplimiento de los estatutos sociales, corresponde elegir a quien desempeñará el cargo de Presidente del Directorio Provisorio.
Acuerdo: La unanimidad de los directores presentes, con la sola excepción del favorecido, acuerda designar Presidente del Directorio a don, quien agradece su designación, y de inmediato pasa a presidir la sesión
4. NOMBRAMIENTO DELGERENTE GENERAL.-
El presidente, informa a los señores Directores que corresponde al Directorio designar al Gerente General de la sociedad, quien oficiará también como secretario de la misma, y que, para el desempeño del referido cargo, propone a don.
Acuerdo: La totalidad del directorio aprueba la designación de don como Gerente General de la sociedad, quien presente en la sala agradece sudesignación, pasando a ocupar de inmediato el cargo.
5. OTORGAMIENTO DE PODERES.-
5.1 Poderes al Gerente General.
El presidente expone a los Directores asistentes la conveniencia de delegar parte de las atribuciones del Directorio en el Gerente General, a fin de facilitar la administración de la sociedad y hacer más fluida la gestión de los negocios sociales.
Acuerdo: Tras un breveintercambio de ideas sobre el particular, el Directorio acuerda, por la unanimidad de sus miembros presentes, conferir los siguientes poderes al Gerente General de la sociedad, don, quien, actuando individualmente y anteponiendo a su firma la razón social, tendrá las facultades propias de un factor de comercio y las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos losactos y celebrar todos los contratos y convenciones, cualquiera que sea su naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el contrato de sociedad, o que sean conducentes a la consecución de los fines sociales, ante cualquier persona natural o jurídica y ante cualquier clase de autoridad, institución u organismo público o privado, judicial o administrativo, fiscal semifiscal o de...
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