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NORMATIVA ESPAÑOLA
Normativa existente:
Ley19/93, Ley 19/2003, RD. 54/2005 y Ley 12/2003, R.D. 925/1995 Orden EHA/1439/2006, Ley 10/2010. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, de la OCDE y Directivas Comunitarias 2005/60 y 2006/70.
LOS MINISTROS DE LOS PAÍSES DEL G7 EN 1989
Alemania, Canada, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Decidieron adoptar una serie depasos. Junto con las medidas para fortalecer la cooperación internacional en la erradicación de la oferta y medidas para frenar la demanda de drogas, se incluía el establecimiento del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA (GAFI).
La misión inicial de la GAFI fue centrarse en:
La prevención de la utilización del sistema bancario y otras instituciones financieras para el blanqueo de capitales derivado delnarcotráfico.
Más concretamente, fue desarrollando un consenso internacional sobre medidas para ayudar a identificar, localizar y aprovechar los productos del delito de drogas y otras actividades delictivas.
Como paso inicial y sobre la base de un análisis de la situación del momento, el GAFI elaboró una serie de recomendaciones sobre las medidas concretas, incluida la adaptación de los sistemasjurídicos y de reglamentación, que ayudaría a detectar, prevenir y castigar el mal uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales. La Secretaría se estableció en 1991-1992 en el seno de la OCDE como organismo independiente
LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:
La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se desarrolla en undoble plano, preventivo y represivo.
SISTEMA REPRESIVO
Blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales es un delito cuya investigación y persecución corresponde al Ministerio del Interior (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado), a las fiscalías y a los órganos judiciales.
La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código Penal, se ocupa de esta materia, que regulade forma expresa en el Libro II, Título XIII, Capítulo XIV, artículos 298 a 304, ambos inclusive. En concreto, el artículo 301, modificado por la LO 5/2010, dispone que:
1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar oencubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente,podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.
2. (…) se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza,origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.
Tras la última reforma del Código Penal se establece además la posible exigencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
EL BLANQUEO DE CAPITALES ES UN DELITOAUTÓNOMO QUE NO REQUIERE DE UNA CONDENA JUDICIAL PREVIA POR LA COMISIÓN DE LA ACTIVIDAD DELICTIVA POR LA QUE SE ORIGINARON LOS FONDOS QUE SE BLANQUEAN.
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código Penal, se ocupa de esta materia, que regula de forma expresa en el Libro II, Título XXII, Capítulo VII, artículo 576 bis, tras la modificación...