LEGAJO DE AUDITORIA FORENSE
Páginas: 42 (10350 palabras)
Publicado: 28 de mayo de 2015
INDICE
CASO: “SANTOS RAMIREZ-CATLER UNISERVICE”
LEGAJO PERMANENTE LPAF
HISTORIA DEL CASO LP-01
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL LP-02
LEGAJO DE PROGRAMACION LPAF
MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA
(MPA) LDP-01
PROGRAMA DE AUDITORIA FORENSE LDP-02
LEGAJO CORRIENTE LCAF
PROGRAMA DE AUDITORIA FORENSE LC-01
HALLAZGO DE AUDITORIAFORENSE LC-02
PAPELES DE TRABAJO (P/T) LC-03
PRUEVAS SUSTANTIVAS
LEGAJO DE RESUMEN LRAF
INFORME DE AUDITORIA FORENSE LR-01
LEGAJO PERMANENTE
HISTORIA DEL CASO
HISTORIA DEL CASO
SANTOS REVELA DAÑO DE $US 40 MILLONES Y ASEGURA QUE HICIERON MATAR A O’CONNOR
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos(YPFB), Santos Ramírez, quien fue sentenciado por supuesta corrupción en el caso Catler – Uniservice, rompió ayer el silencio y aseguró que todas las acusaciones en su contra, como el contrato con una “empresa fantasma”, la falta de garantías para la construcción de la Planta Separadora de Río Grande y la supuesta “coima” de 450 mil dólares, no fueron comprobadas. Ramírez fue sentenciado por denunciasde corrupción pública en la firma de un contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Catler-Uniservice por 86 millones de dólares para la instalación de una planta separadora de líquidos en Santa Cruz. La acusación surgió de un violento hecho donde el empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, socio de Catler-Uniservice, resultó asesinado.
La Policía informó, enese entonces, que al empresario le robaron en la escena del crimen $us 450 mil que supuestamente serían destinados a Ramírez debido a que la casa donde fue encontrado muerto O’Connor pertenecía a Gonzalo Aramayo Doria Medina, cuñado de Ramírez. Sin embargo, en el programa “No Mentiras”, Santos decide romper el silencio y niega todas las acusaciones.
Revela que una auditoría, en 2009, recomendó lareanudación de la construcción de la Planta Separadora de Río Grande debido a que se habría comprobado que la empresa Gulsby (supuestamente fantasma) existe y que había garantías para la construcción, “YPFB cobró las garantías a su favor”, dijo.
Con papeles en mano, denunció también que el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, hizo el desistimiento de la demanda al darse cuenta que “sehabían equivocado” y denunció que la paralización de la obra habría provocado un daño económico al Estado de alrededor de $us 40 millones. Con todo esto, aseguró que existe mucha presión para “hacerlo ver culpable” y aseveró que fue víctima de una trampa donde “hicieron matar al empresario Jorge O’Connor”.
“Tuve la oportunidad de hablar con el presidente del Tribunal de Sentencia (de La Paz) y él meconfesó que tiene una fuerte presión de Nardi Suxo (ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción) y algún funcionario del Gobierno, porque si no me sentenciaba, le iban a procesar a él penalmente porque tenía denuncias en su condición de juez”, reveló Santos.
Anoche dijo también que el escándalo Catler-Uniservice, fue provocado y que, según un fiscal del caso, el empresario tarijeñoJorge O’Connor fue asesinado por gente contratada para esa finalidad. “Se ha frenado un proceso y habrá que investigar los intereses”, dijo Ramírez, quien prefirió no entrar en detalles.
“El 27 de enero de 2009 sucede el asesinato de Jorge O‘Connor, no voy a decir el nombre, pero uno de los fiscales que estaba en el caso, dijo que esto no es coherente porque cualquier atraco termina siempre nodejando evidencias cuando el interés es el dinero. Decían que estaba llevando 450 mil dólares para Santos Ramírez, cuando ese día yo estaba con el Presidente en un encuentro nacional en Huajchilla”, explicó.
La trampa
En otro segmento de la entrevista, Ramírez le habló al presidente Evo Morales y le pidió escuchar su verdad. “Quisiera sentarme con él y mostrarle estos 39 documentos”, dijo....
CASO: “SANTOS RAMIREZ-CATLER UNISERVICE”
LEGAJO PERMANENTE LPAF
HISTORIA DEL CASO LP-01
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL LP-02
LEGAJO DE PROGRAMACION LPAF
MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA
(MPA) LDP-01
PROGRAMA DE AUDITORIA FORENSE LDP-02
LEGAJO CORRIENTE LCAF
PROGRAMA DE AUDITORIA FORENSE LC-01
HALLAZGO DE AUDITORIAFORENSE LC-02
PAPELES DE TRABAJO (P/T) LC-03
PRUEVAS SUSTANTIVAS
LEGAJO DE RESUMEN LRAF
INFORME DE AUDITORIA FORENSE LR-01
LEGAJO PERMANENTE
HISTORIA DEL CASO
HISTORIA DEL CASO
SANTOS REVELA DAÑO DE $US 40 MILLONES Y ASEGURA QUE HICIERON MATAR A O’CONNOR
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos(YPFB), Santos Ramírez, quien fue sentenciado por supuesta corrupción en el caso Catler – Uniservice, rompió ayer el silencio y aseguró que todas las acusaciones en su contra, como el contrato con una “empresa fantasma”, la falta de garantías para la construcción de la Planta Separadora de Río Grande y la supuesta “coima” de 450 mil dólares, no fueron comprobadas. Ramírez fue sentenciado por denunciasde corrupción pública en la firma de un contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Catler-Uniservice por 86 millones de dólares para la instalación de una planta separadora de líquidos en Santa Cruz. La acusación surgió de un violento hecho donde el empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, socio de Catler-Uniservice, resultó asesinado.
La Policía informó, enese entonces, que al empresario le robaron en la escena del crimen $us 450 mil que supuestamente serían destinados a Ramírez debido a que la casa donde fue encontrado muerto O’Connor pertenecía a Gonzalo Aramayo Doria Medina, cuñado de Ramírez. Sin embargo, en el programa “No Mentiras”, Santos decide romper el silencio y niega todas las acusaciones.
Revela que una auditoría, en 2009, recomendó lareanudación de la construcción de la Planta Separadora de Río Grande debido a que se habría comprobado que la empresa Gulsby (supuestamente fantasma) existe y que había garantías para la construcción, “YPFB cobró las garantías a su favor”, dijo.
Con papeles en mano, denunció también que el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, hizo el desistimiento de la demanda al darse cuenta que “sehabían equivocado” y denunció que la paralización de la obra habría provocado un daño económico al Estado de alrededor de $us 40 millones. Con todo esto, aseguró que existe mucha presión para “hacerlo ver culpable” y aseveró que fue víctima de una trampa donde “hicieron matar al empresario Jorge O’Connor”.
“Tuve la oportunidad de hablar con el presidente del Tribunal de Sentencia (de La Paz) y él meconfesó que tiene una fuerte presión de Nardi Suxo (ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción) y algún funcionario del Gobierno, porque si no me sentenciaba, le iban a procesar a él penalmente porque tenía denuncias en su condición de juez”, reveló Santos.
Anoche dijo también que el escándalo Catler-Uniservice, fue provocado y que, según un fiscal del caso, el empresario tarijeñoJorge O’Connor fue asesinado por gente contratada para esa finalidad. “Se ha frenado un proceso y habrá que investigar los intereses”, dijo Ramírez, quien prefirió no entrar en detalles.
“El 27 de enero de 2009 sucede el asesinato de Jorge O‘Connor, no voy a decir el nombre, pero uno de los fiscales que estaba en el caso, dijo que esto no es coherente porque cualquier atraco termina siempre nodejando evidencias cuando el interés es el dinero. Decían que estaba llevando 450 mil dólares para Santos Ramírez, cuando ese día yo estaba con el Presidente en un encuentro nacional en Huajchilla”, explicó.
La trampa
En otro segmento de la entrevista, Ramírez le habló al presidente Evo Morales y le pidió escuchar su verdad. “Quisiera sentarme con él y mostrarle estos 39 documentos”, dijo....
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