Ley 27765 Ley De Lucha Contra El Tid

POLICIA NACIONAL DEL PERU

DIRANDRO-PNP ESINTID-DACA

TRABAJO APLICATIVO DE INVESTIGACIÓN


TEMA


“ANALISIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1106 DEL 19ABR2012 – DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERIA ILEGAL Y EL CRIMEN Y EL CRIMEN ORGANIZADO”



ASESOR:
MAYOR PNPl


JEFE DE GRUPO:
CMDTE PNP YUNIS CUEVAFares Abdailah

INTEGRANTES:
• Mayor PNP OSORIO ARIAS, Karin Leoncio
• Alferez PNP ROSADO CARHUANCHO Elizabeth




Lima, Agosto del 2007

INDICE


DEDICATORIA 3


INTRODUCCIÓN 4


I. FORMULACION DEL PROBLEMA 8

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 8


B. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 14


C. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 15II. OBJETIVOS 16

A.OBJETIVO GENERAL 16


B. OBJETIVO ESPECIFICOS 16



III. MARCO TEORICO 16

A. MARCO REFERENCIAL 16

B. MARCO CONCEPTUAL 57


C. MARCO NORMATIVO 71


D. VARIABLES E INDICADORES 86




IV. ANALISIS 104

V. CONCLUSIONES 118

VI. RECOMENDACIONES 121


ANEXOS 122

BIBLIOGRAFIA 130Dedicatoria:




A nuestros padres, hijos y familiares que son la fuente de nuestra constante superación.




A los docentes y expositores del VII Curso de Capacitación en Procedimientos de Investigación Financiera por Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas por habernos transmitido sus conocimientos.INTRODUCCIÓN


El “lavado de dinero” causa una distorsión de la economía al introducirse en ella de modo artificial: transacciones de producción, venta y consumo; lejos de los criterios de racionalidad propios de las decisiones económicas. Debido a que el crecimiento de una economía debe reflejarse de modo orgánico en el incremento de la masa monetaria circulante al cual esproducto del aumento del consumo y de la producción.



Cuando el dinero como medio de cambio empleado en las transacciones económicas, no está respaldado por el stock de bienes y servicios producidos y comercializados que conforman en producto bruto del país, se habla de un crecimiento monetario inorgánico, que lo sabemos por experiencia propia, causa serios trastornos en la marcha de la economía yen la vida de la Sociedad.



Una de las políticas que vienen siendo mayormente empleadas, son las estrategias contra el Lavado de Dinero, para buscar fortalecer se debe evitar que los criminales encuentren asilo y tener la seguridad que el dinero proveniente de sus actividades no tengan refugio. Si bien este delito afecta gravemente a las economías de los países, también nos afecta a todos,porque cualquier país que no se protege contra el Lavado, atrae operaciones financieras ilegales y también porque la presencia de Lavadores de Dinero en un país, al igual que cualquier otro criminal, tiene una influencia nociva en la economía y en la sociedad. Los Lavadores corrompen a funcionarios públicos y compiten deslealmente con los negocios legítimos, además, sus actividades distorsionan losniveles de sueldo y salarios y, afectan mercados como los de bienes y raíces.



En el Perú, siguiendo los lineamientos a nivel mundial y tratando de acoplar sus políticas a la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y sus delitos conexos, se dictaron normas sobre la materia; sin embargo recién a partir de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes ySustancias Psicotrópicas, aprobada en el año 1989, se da inicio a una campaña internacional encaminada a fiscalizar esta clase de ganancias ilegales y en nuestro país se dicta el Decreto Legislativo N° 736, en el que por primera vez en la legislación penal del país en materia de represión del TID, se introduce el concepto de “Lavado de Dinero”; es decir, se crea taxativamente un tipo básico y...