Ley antilavado
Páginas: 3 (639 palabras)
Publicado: 10 de septiembre de 2013
PRINCIPALES REPERCUSIONES EMPRESARIALES DE
LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO.
Con la próxima entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursosde Procedencia Ilícita (coloquialmente denominada “Ley Contra el Lavado de Dinero”) y de sus disposiciones reglamentarias y complementarias, se imponen a ciertas actividades empresariales importantesobligaciones, cuyo incumplimiento tendrá como consecuencia la imposición de sanciones bastante significativas. También debe tenerse presente que quienes sean clientes o usuarios de los bienes oservicios sujetos a control, no están exentos de cumplir con algunas de las disposiciones que en dicha ley se prevén.
PRINCIPALES REPERCUSIONES EMPRESARIALES DE
LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO.Entre las obligaciones más importantes que incorporan con esta ley, se destacan las siguientes:
a) La imposición de obligaciones de “Identificación de sus Clientes o Usuarios” y de“Presentación de Avisos”, a cargo de sectores empresariales que desarrollan actividades consideradas por la ley como “vulnerables”.
b) La prohibición del uso del efectivo para la celebración de ciertasoperaciones y transacciones, siempre y cuando rebasen los montos que específicamente la ley contempla.
La Ley también contempla la creación de mecanismos de coordinación y vinculación institucionalentre la SHCP y la PGR, con el objeto de facilitar el intercambio de información entre estas dependencias.
Algunas de las actividades empresariales que se encontrarán obligar a cumplir con lasobligaciones de “Identificación de sus Clientes o Usuarios” y de “Presentación de Avisos de Avisos”, son las siguientes:
La prestación habitual o profesional de servicios de construcción, de desarrollode bienes inmuebles, de venta de inmuebles o de intermediación para la venta de éstos.
La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas...
LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO.
Con la próxima entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursosde Procedencia Ilícita (coloquialmente denominada “Ley Contra el Lavado de Dinero”) y de sus disposiciones reglamentarias y complementarias, se imponen a ciertas actividades empresariales importantesobligaciones, cuyo incumplimiento tendrá como consecuencia la imposición de sanciones bastante significativas. También debe tenerse presente que quienes sean clientes o usuarios de los bienes oservicios sujetos a control, no están exentos de cumplir con algunas de las disposiciones que en dicha ley se prevén.
PRINCIPALES REPERCUSIONES EMPRESARIALES DE
LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO.Entre las obligaciones más importantes que incorporan con esta ley, se destacan las siguientes:
a) La imposición de obligaciones de “Identificación de sus Clientes o Usuarios” y de“Presentación de Avisos”, a cargo de sectores empresariales que desarrollan actividades consideradas por la ley como “vulnerables”.
b) La prohibición del uso del efectivo para la celebración de ciertasoperaciones y transacciones, siempre y cuando rebasen los montos que específicamente la ley contempla.
La Ley también contempla la creación de mecanismos de coordinación y vinculación institucionalentre la SHCP y la PGR, con el objeto de facilitar el intercambio de información entre estas dependencias.
Algunas de las actividades empresariales que se encontrarán obligar a cumplir con lasobligaciones de “Identificación de sus Clientes o Usuarios” y de “Presentación de Avisos de Avisos”, son las siguientes:
La prestación habitual o profesional de servicios de construcción, de desarrollode bienes inmuebles, de venta de inmuebles o de intermediación para la venta de éstos.
La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas...
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