MATRIZ DE RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS


 
(1)
CÓDIGO
(2)
RIESGO
categoria de riesgo
FACTORES



1.    Calidad del Control Interno de TI.
1
Uso indebido de la información
Pérdida de Negocios y/oCredibilidad Pública

2
Vulnerabilidad del sistema de información
Sanciones Legales,y Fraude/Hurto/Robo

3
Ausencia y/o deficiencia en los softwares y sistemas de información
,Daño y Destrucción de Activos

4
Inadecuado uso del portal por parte de clientes
Errores en el cálculo de Ingresos

5
Accesos no autorizados a las instalaciones del areatecnologica
, Daño y Destrucción de Activos.Hurto
COMPRAS EN LINEA
6
suplantacion de compradores
Fraude/

7
portales virtuales ilicitos
Fraude/Hurto/Robo.Pérdida de Negocios

8Manipulacion de informacion
Errores en el cálculo de Ingresos

9
acceso a base de datos
Robo

10
adquisicion de virus
Daño y Destrucción de Activos
1.    Tamaño de la Unidad –Infraestructura de TI. 
11
Paralicis en las operaciones de la empresa
Perdidas economicas, relativas a imagen, clientes y credibilidad en el mercado

12
baja respuesta de los equipos
perdidade negocios,

13
crecimiento rapido de las transacciones
exceso de egresos

14
congestion de los portales
desventaja competitiva, perdida de negocios
1.    Alta dependencia deTI.
15
limitacion de las operaciones
perdida de negocios,

16
perdida de informacion
Sanciones Legales,y Fraude/Hurto/Robo

17
paralisis de las operaciones
Sanciones Legales

18trabajo forzoso de los programas
Daño y Destrucción de Activos
1.    Nivel moral de los empleados de TI
19
fuga de informacion
fraude

20
Accesos no autorizados a lasinstalaciones del area tecnologica
exceso de egresos

21
operaciones inusuales
exceso de egresos

22
cambios de perfil
hurto, sanciones

23
Manipulacion de informacion
hurto, sanciones