modelo acta


ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YUYAK RUNA LTDA. N.- 14


En la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, ciudad de Machachi y de acuerdo a la convocatoria N.- se reúnen en sesión ordinario como expresa el Art. 32 de la ley y Art. 31 del Reglamento de Cooperativas, la cual tiene como lugar de sesiones las instalaciones de lacooperativa de Ahorro y Crédito Yuyak Runa Ltda., ubicado en las calles 11 de Noviembre y Barriga, hoy día Sábado 24 de Abril del 2010, siendo exactamente las 10h00 am de la mañana los señores miembros del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Yuyak Runa” Ltda., se instalan a tratar el siguiente orden del día:

1) Constatación del Quórum

2) Aprobación del acta anterior

3)Palabras del Sr. Presidente

4) Aprobación de los Estados Financieros del Segundo Semestre de la Cooperativa

1.- Se procede a constatar el quórum de acuerdo a lo que expresa el Art. 30 del reglamento General de la Ley de Cooperativas y que de no haber quórum a la hora citada los miembros que darán convocados en segunda instancia para después de una hora y comenzar con los miembros que seencuentren presentes sin perjuicio de las decisiones que allí se tomen, por lo cual se procede a tomar lista a los asistentes: Sra. Carmen Sisa Masabanda, Sr. Luis Alberto Andagana Chango, Sr. Luis Freddy Caiza Silva, Sr. Edgar Juan Moposita Chango es decir todos los integrantes del Consejo de Vigilancia se encuentran presente; una vez constatado el quórum legal se continua con la reunión.

2._. Seprocede a leer el acta anterior con N.- 21, que como tema central a tratar fue Fiscalización para la compra de Activos Fijos para la nueva Sucursal Ambato, la cual no presenta ninguna objeción ni novedad relevante y es aprobada en votación unanimidad por los asistentes.

3._. El señor Presidente Señor Jorge Moposita, da la bienvenida y agradece la presencia e instala la reunión y por medio delsecretario solicita que continúe.

4._Aprobacion de los Balances y los Estados Financieros de la Cooperativa.-

Por parte del Sr. Presidente presentan los balances al 31 de diciembre del 2008, en la que se fue analizado, discutido dado el visto bueno por parte del consejo de Administración y de Vigilancia para la debida aprobación del balance, presentado ante la asamblea y previamentecomienzan al análisis por todos los presentes de asamblea y también previa discusión, en forma unánime se procede a la aprobación del balance y los Estados Financieros presentado del 31 de diciembre del 2008 y dan la autorización para que sea debidamente presentado en la dirección Nacional de Cooperativas.

El Sr. Presidente indica que después de ser aprobado por la asamblea se hará la debidapresentación ante la dirección nacional de cooperativas y cumplir con las normas que exige la dirección, el señor Edgar Juan Moposita, de la misma forma agradece a todos los presentes por la forma organizada que se está realizando el trabajo por bien de toda la gente que confía en la cooperativa.

Sin tener más que tratar el señor Presidente siendo las 16h30 da por terminada la Asamblea General.RESOLUCION:
Por unanimidad se aprueba los Balances del segundo semestre del 2008 y se da la autorización por parte de la asamblea general de socios para que se siga con los trámites legales para su aprobación en el MIESS.





Atentamente,









Jorge Nicolás Moposita Chango Edgar Juan Moposita
PRESIDENTESECRETARIO












CERTIFICO._ Edgar Juan Moposita, en calidad de secretario certifico, que la Asamblea General se reunió el día viernes 28 de Enero del 2009 en la que se trato la debida aprobación de los BalaPnces y los Estados Financieros del 30 de junio del 2008 todo lo cual doy fe.


SECRETARIO



ACTA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA N.- 15

En...