operaciones ilicitas

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
ASPECTO SOCIAL

El lavado de dinero es un fenómeno antisocial de carácter criminal, generalmente con implicaciones internacionales, donde regularmente participa la delincuencia organizada y cuyo proceso consiste en ocultar, disfrazar o encubrir el origen ilícito de las ganancias derivadas de la comisión de actividades ilícitas, a fin de darlesuna apariencia de legitimidad.
Es decir, el lavado de dinero es una actividad ilícita transnacional, que se ha convertido en uno de los problemas más importantes de las políticas públicas contra el crimen organizado a nivel nacional y en uno de los retos más trascendentes de la sociedad internacional.
Con la apertura de las fronteras, los avances tecnológicos de las comunicaciones, quecomprenden entre otros la llamada banca del espacio cibernético, los delincuentes realizan operaciones de forma instantánea y operan en un ambiente que les facilita ocultar su identidad, de donde resulta que el proceso de lavado de dinero se encuentra actualmente globalizado, ya que una o más de sus etapas pueden realizarse dentro y/o fuera del territorio de los países.

ESFUERZOS PARA COMBATIR ELLAVADO DE DINERO

En virtud de que se dio una gran infiltración del producto de actividades ilícitas en los sistemas económicos, comerciales y financieros de las principales naciones industrializadas, lo que puso en riesgo su estabilidad, los gobernantes de las mismas consideraron una prioridad el diseño, el establecimiento de políticas y la creación de organismos y grupos internacionalesespecializados para prevenir y combatir las Operaciones de Lavado de Dinero, como una respuesta a dicho problema, ya que su presencia atenta contra el patrimonio, la estabilidad de las naciones, la seguridad pública y la administración de justicia.
Considerando que el combate al lavado de dinero debe tener una línea de acción basada en una Estrategia de coordinación interinstitucional que contribuya alcombate frontal y eficaz a la expresiones del crimen organizado, para alcanzar y consolidar estándares internacionales en materia de prevención y combate al lavado de dinero de procedencia ilícita, realizando investigaciones para detectar actos y omisiones que pudieran favorecer la comisión de dicho ilícito; actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 instaurado por el Gobierno de laRepública, que es el ejercicio democrático que orienta las políticas y programas de Gobierno durante los próximos años, en la línea de acción señalada en la Estrategia 1.3.1 denominada "Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la prevención social", establece lo siguiente:
"Implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operacionesque pudieran favorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a través de la recepción, análisis y diseminación de los reportes de operaciones que emitan las instituciones financieras y demás personas obligadas a ello."
Por ello, en la Procuraduría General de la República se cuenta con una Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de ProcedenciaIlícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, que depende de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la cual, está facultada para la investigación de estos ilícitos, cumpliendo con línea de acción instaurada por el Gobierno de la República, para el combate al lavado de dinero.

ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO

Colocación. Esta es la etapa inicial, en dondeel lavador de dinero dispone de los productos o de las ganancias de actividades criminales en efectivo. Las insertan directamente a los sistemas financieros y económicos o los transportan a otros lugares, dentro o fuera del territorio nacional.
Transformación.El lavador de dinero intenta separar los productos de procedencia ilícita, sometiéndolos a una serie de operaciones o transacciones de...