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Páginas: 3 (642 palabras)
Publicado: 6 de julio de 2015
Universidad de Cuautitlán Izcalli
Campus lago de los lirios
División de licenciaturas
Departamento Lic. enderecho
“Delito de lavado de dinero en México”
TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIADO EN DERECHO
PRESENTAN
FONSECA CASTREJÓN CARLOS OMAR
PÉREZ RODRÍGUEZ JORGE EDUARDOCO-ASESOR
Dr. José Luis Miramón
Cuautitlán Izcalli 10/06/2015
I.INTRODUCCION
En el mundo globalizado de hoy, los grupos del crimen organizado generangrandes sumas de dinero tanto con el tráfico de drogas, como el de personas, armas y otros delitos. Sin embargo el resultado de esta actividad que muchas veces se concretan con dinero sucio, solo esposible utilizarlo en pequeñas cantidades porque levanta sospechas y puede convertirse en una evidencia importante para las autoridades, que pueden utilizarlo con el propósito de perseguir dichatipología delictiva. Por esto los delincuentes que desean beneficiarse, tienen que enmascarar sus ganancias ilegales. Los traficantes pretenden dar al dinero sucio una apariencia de legitimidad mediante elblanqueo.
Me vale verga el cabeza de aguacate
El blanqueo o lavado no es otra cosa que el conjunto de mecanismos y procedimientos variados y complejos que tienden a dar apariencia de legalidad abienes de origen lícito que sus propietarios extrajeron del circulo de bienes conocidos para la administración.
Este proceso se conoce como lavado de dinero o blanqueo y puede corroer la economíade una nación al incrementar la demanda por el dinero en efectivo, lo cual puede hacer que intereses y tipos de cambio se vuelvan más volátiles causando una inflación alta en países donde esoselementos delictivos desarrollan sus actividades. Además de ser un problema para la economía, propicia la corrupción y el auge del crimen organizado.
En años recientes, la comunidad internacional ha...
Campus lago de los lirios
División de licenciaturas
Departamento Lic. enderecho
“Delito de lavado de dinero en México”
TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIADO EN DERECHO
PRESENTAN
FONSECA CASTREJÓN CARLOS OMAR
PÉREZ RODRÍGUEZ JORGE EDUARDOCO-ASESOR
Dr. José Luis Miramón
Cuautitlán Izcalli 10/06/2015
I.INTRODUCCION
En el mundo globalizado de hoy, los grupos del crimen organizado generangrandes sumas de dinero tanto con el tráfico de drogas, como el de personas, armas y otros delitos. Sin embargo el resultado de esta actividad que muchas veces se concretan con dinero sucio, solo esposible utilizarlo en pequeñas cantidades porque levanta sospechas y puede convertirse en una evidencia importante para las autoridades, que pueden utilizarlo con el propósito de perseguir dichatipología delictiva. Por esto los delincuentes que desean beneficiarse, tienen que enmascarar sus ganancias ilegales. Los traficantes pretenden dar al dinero sucio una apariencia de legitimidad mediante elblanqueo.
Me vale verga el cabeza de aguacate
El blanqueo o lavado no es otra cosa que el conjunto de mecanismos y procedimientos variados y complejos que tienden a dar apariencia de legalidad abienes de origen lícito que sus propietarios extrajeron del circulo de bienes conocidos para la administración.
Este proceso se conoce como lavado de dinero o blanqueo y puede corroer la economíade una nación al incrementar la demanda por el dinero en efectivo, lo cual puede hacer que intereses y tipos de cambio se vuelvan más volátiles causando una inflación alta en países donde esoselementos delictivos desarrollan sus actividades. Además de ser un problema para la economía, propicia la corrupción y el auge del crimen organizado.
En años recientes, la comunidad internacional ha...
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