¿Qué es la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI)? derecho penal boliviano

CAPÍTULO III
RÉGIMEN PENAL Y ADMINISTRATIVO DE LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS
ARTÍCULO 185 bis.- (LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS). El que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: elaboración, tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, corrupción, organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, tráfico y trata depersonas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas y terrorismo, con la finalidad de ocultar, o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días. Este delito se aplicarátambién a las conductas descritas previamente aunque los delitos de los cuales proceden las ganancias ilícitas hubieran sido cometidos total o parcialmente en otro país, siempre que esos hechos sean considerados delictivos en ambos países. El que facilite, o incite a la comisión de este delito, será sancionado con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años. Se ratifica que el delito de lalegitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa, respecto a los delitos mencionados en el primer párrafo.
(Modificado por el Artículo 34 de la Ley N° 004, de 31 de marzo de 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”)

¿Qué es laLegitimación de Ganancias Ilícitas (LGI)?
La Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) es, en general, el proceso de esconder o disfrazar la existencia, origen, movimiento y el destino de bienes o dinero producto de actividades ilícitas o criminales, tales como el tráfico de drogas, tráfico y venta ilegal de armas, corrupción, fraude fiscal, contrabando, secuestro, extorsión y el terrorismo, entreotros, haciéndolos aparentar como legítimas.
Su objetivo consiste en introducir en la economía bienes o dinero obtenidos a través de fuentes ilícitas dándoles aspecto de legalidad; para esos fines, los delincuentes pueden llegar a utilizar el sistema financiero nacional o internacional realizando depósitos, transferencias o inversiones, entre otras operaciones, logrando ocultar el verdadero origen delos recursos (LAVADO DE DINERO). En esta lucha las entidades financieras, canal natural por el que fluye buena parte del dinero de la economía y se traslada de una parte del mundo a otra en tan sólo segundos, han asumido un rol preponderante en la detección de fondos que proveniente de tales actividades delictivas que tratan de ser lavados a través de la introducción de dinero ilegal en laeconomía formal.
El delito de LGI afecta gravemente a la economía, al gobierno y al bienestar social de un país ya que distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra bancaria, le quita al gobierno el control de la política económica, provee nuevos recursos a actividades delictivas, distorsiona los mercados financieros y destruye la actividad económica real.
En Bolivia eldelito de LGI se encuentra tipificado en el Código Penal y es sancionado con la privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años de presidio.


Etapas de la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI)
Para identificar exitosamente las actividades que puedan señalar la LGI, es importante entender cómo ocurre el lavado.
El dinero es lavado a través de una serie de complejas transacciones eincluye por lo general los tres pasos siguientes:
1. Colocación. En esta etapa el “blanqueador” inserta el dinero sucio en una institución financiera legítima a menudo en forma de depósitos bancarios en efectivo. Esta es la etapa más riesgosa del proceso de blanqueo para los delincuentes debido a que grandes cantidades de dinero en efectivo son llamativas y los bancos están obligados a informar...