Sarlaft_activ2

Análisis del Sistema de administración del riesgo del
lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT
© Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010

Semana 2Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT

ACTIVIDAD SEMANA 2

Amigo Aprendiz:
En esta semana se desarrollarán dos ejercicios que conducirán a Identificar y
analizar loselementos que componen el SARLAFT descritos en la circular 026
de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera, y a analizar y aplicar en
su totalidad el contenido del códigode ética establecido por las entidades
financieras.
Estos ejercicios evidenciarán los resultados de aprendizaje propuestos en el
Material de Curso.

1. Lea y analice cuidosamenteel capitulo que contiene los elementos del Sarlaft en
la circular 026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera y un manual del
Lavado de activos de cualquier entidadfinanciera, establezca en un cuadro
sinóptico los elementos en común y los que hacen falta en uno o en otro
documento de acuerdo con lo que usted haya aprendido durante lasemana.

-1-

Análisis del Sistema de administración del riesgo del
lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT
© Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010

2.Analice un manual de ética o conducta de una entidad financiera o en su defeco el
que se encuentra ubicado en el material de apoyo, elabore un ensayo en donde
establezcan conclusionessobre la importancia de su contenido, resalte
preferencialmente las indicaciones que se deben poner en práctica en la relación
con los clientes y en sí con todas las actividadesque la entidad realiza.

¡Amigo Aprendiz! Recuerde que del grado de compromiso y dedicación depende el
éxito de la formación que se encuentra realizando. ¡Adelante!

-2-