tatisssss
Páginas: 4 (895 palabras)
Publicado: 6 de marzo de 2014
Entidad financiera
Bancolombia
Los funcionarios del Grupo Bancolombia deberán asegurar el cumplimiento de las normas encaminadas a prevenir y controlar el riesgo de lavado de activos yfinanciación del terrorismo.
En consecuencia, los funcionarios deberán dar cumplimiento a la ley, a las normas y políticas que las Compañías tengan establecidas, al Código de Ética y al presenteanexo, que tiene como finalidad complementar y desarrollar los principios, valores y disposiciones que son compromiso del Grupo Bancolombia.
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS RECTORES
1. Definiciones.Para efectos del presente documento se deberán tener en cuenta las siguientes:
Beneficiario - Beneficiario Final:
Es toda persona natural o jurídica que, sin tener la Condición de cliente, esla propietaria o destinataria de los recursos o bienes objeto del Contrato o se encuentra autorizada o facultada para disponer de los mismos, de acuerdo con cada producto y lo establecido en elSistema de Administración de Riesgo.
Canales:
Son los conductos que cada empresa escoge para la distribución más completa, eficiente y económica de sus productos o servicios, de manera que elconsumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible.
Cliente:
Son las personas naturales o jurídicas (residentes y no residentes), que estén
vinculados a productos / servicios de lasentidades del Grupo Bancolombia, tanto en moneda legal como en moneda extranjera, así como aquellas personas con las cuales las entidades del Grupo establezcan una relación contractual y/o comercial através de todos sus canales en desarrollo del negocio y de sus procesos, y en general en lo que sea pertinente, según las clasificaciones de riesgo adoptadas por las entidades del Grupo.
OperaciónInusual:
Es aquella transacción o evento cuyas características no guardan
relación con la actividad económica reportada, el mercado, el producto, la información de fuentes externas o cuando la...
Entidad financiera
Bancolombia
Los funcionarios del Grupo Bancolombia deberán asegurar el cumplimiento de las normas encaminadas a prevenir y controlar el riesgo de lavado de activos yfinanciación del terrorismo.
En consecuencia, los funcionarios deberán dar cumplimiento a la ley, a las normas y políticas que las Compañías tengan establecidas, al Código de Ética y al presenteanexo, que tiene como finalidad complementar y desarrollar los principios, valores y disposiciones que son compromiso del Grupo Bancolombia.
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS RECTORES
1. Definiciones.Para efectos del presente documento se deberán tener en cuenta las siguientes:
Beneficiario - Beneficiario Final:
Es toda persona natural o jurídica que, sin tener la Condición de cliente, esla propietaria o destinataria de los recursos o bienes objeto del Contrato o se encuentra autorizada o facultada para disponer de los mismos, de acuerdo con cada producto y lo establecido en elSistema de Administración de Riesgo.
Canales:
Son los conductos que cada empresa escoge para la distribución más completa, eficiente y económica de sus productos o servicios, de manera que elconsumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible.
Cliente:
Son las personas naturales o jurídicas (residentes y no residentes), que estén
vinculados a productos / servicios de lasentidades del Grupo Bancolombia, tanto en moneda legal como en moneda extranjera, así como aquellas personas con las cuales las entidades del Grupo establezcan una relación contractual y/o comercial através de todos sus canales en desarrollo del negocio y de sus procesos, y en general en lo que sea pertinente, según las clasificaciones de riesgo adoptadas por las entidades del Grupo.
OperaciónInusual:
Es aquella transacción o evento cuyas características no guardan
relación con la actividad económica reportada, el mercado, el producto, la información de fuentes externas o cuando la...
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