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El incremento geométrico de la actividad criminal organizada con capacidad económica fuerte, ejerciendo su poder a través de la violencia, así como la del ejercicio de manipulación y corrupción enamplios sectores del sistema político y Estatal, es hoy en día un fenómeno altamente productivo y cada vez más sofisticado
Según el GAFI -Grupo de Acción Financiera Norteamericano- (1997), lasprincipales fuentes de ganancias ilegales son: el tráfico de drogas, el fraude bancario, los fraudes con tarjeta de crédito, insolvencias punibles y los delitos societarios. Una gran parte del dinero deorigen ilegal que ingresa al sistema financiero, procede de la criminalidad organizada. A nivel internacional, los grupos criminales más exitosos se ubican en Italia, Japón, Colombia, Rusia, Europa delEste, Nigeria y el Lejano Oriente.
El accionar criminal es un medio para alcanzar el fin principal, es decir, el máximo de ganancias económicas.
Las asociaciones criminales se caracterizan por suelevada complejidad a nivel organizativo, que adoptan modelos y estructuras de tecnología de punta

La instauración del mercado global y la aldealización del mundo a través de la libertad de comercio,han sido factores decisivos en la conformación de grupos criminales organizados
Vivimos por tanto, en un mundo globalizado y como tal, las nuevas tecnologías e Internet principalmente, sonherramientas hoy día indispensables en nuestro hogar, en nuestra empresa y por supuesto en las organizaciones criminales, constituyendo otro factor de riesgo.
España forma un enclave importante para elasentamiento y tránsito de las redes del crimen organizado, y ello se debe principalmente a su situación geográfica, España es frontera de Europa, lo mismo que ocurre entre Polonia y Ucrania y a su vez comoel resto de los países que forman la Unión Europea carece de fronteras internas, en este caso, en su límite con Francia, es decir, un ciudadano europeo puede circular libremente por un gran número de...