Acta De Nombramiento

ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA María
ANTONIETA LARRAÑAGA FLORES COMO ADMINISTRADORA ÚNICA Y REPRESENTANTE
LEGAL DE LA ENTIDAD GRUPO PLASTYSUAX, SOCIEDAD ANÓNIMA.
En la ciudad de Guatemala, el doce de julio del año dos mil cuatro, me encuentro constituida en mi
oficina profesional ubicada en la segunda calle “A” numero seis guión veinticinco de la zona diez de
esta ciudad,Edificio Verona, cuarto nivel, oficina cuatrocientos once (411), a requerimiento de la
señora MARIA ANTONIETA LARRAÑAGA FLORES, de cuarenta y un años de edad, casada,
guatemalteca, ejecutiva, de este domicilio, se identifica con la Cedula de Vecindad numero de orden
A guión uno y de registro seiscientos cuarenta mil cuatrocientos veintidós (A-1 640422) extendida
por el Alcalde Municipal de Guatemalacon el objeto de hacer constar notarialmente su nombramiento
como

ADMINISTRADORA

PLASTYSUAX,

SOCIEDAD

ÚNICA

Y

ANÓNIMA,

REPRESENTANTE

LEGAL

de

la

entidad

GRUPO

que podrá denominarse abreviadamente

GRUPO

PLASTYSUAX, S.A. y usar como nombre comercial GRUPO PLASTYSUAX, procediéndose para el
efecto de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone ala vista: a) El Primer Testimonio de
la escritura Publica numero cuarenta y siete (47), autorizada en esta ciudad capital el día veintinueve
de junio del año dos mil cuatro, por la notaria Mónica Lorena Donis Cruz, que contiene la constitución
de la Sociedad GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual quedo inscrita en el Registro
Mercantil General de la Republica bajo el numero cincuenta ynueve mil sesenta y dos (59062), folio
setecientos cinco (705), del libro cincuenta y dos (152) de Sociedades Mercantiles; SEGUNDO: La
escritura constitutiva de la sociedad en su parte conducente contiene las cláusulas Vigésima Cuarta,
Vigésima Sexta, Vigésima Novena, Trigésima Segunda, y Trigésima Novena, que literalmente dicen:
“VIGÉSIMA CUARTA: ADMINISTRACIÓN: La asamblea General deAccionistas optara entre
encargar la administración de la sociedad a un Administrador Único o varios administradores
actuando conjuntamente, constituidos en Consejo de Administración. El Administrador Único o
Consejo de Administración, en su caso, tendrá a su cargo la dirección de los negocios de la sociedad.

Para ser Administrador Único o miembro del Consejo

de Administración no es necesario seraccionista. Los miembros del Consejo de Administración o el Administrador Único de la sociedad
serán electos en la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad hasta por un periodo no mayor
de tres años y continuaran en sus cargos hasta que sus sustitutos sean nombrados y tomen posesión
de sus cargos; la reelección será permitida. El Consejo de Administración estará integrado comomínimo, con tres consejeros, numero que podrá ser aumentado conforme al giro de los negocios y las
necesidades de la entidad, según lo resuelva la Asamblea General de Accionistas. Todo ello se hará
cuando corresponda terminar el periodo de la administración que funge, en la Asamblea General
Ordinaria Anual celebrada dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social, sin
perjuiciode la facultad soberana de la Asamblea General de Accionistas de reorganizar en cualquier
tiempo la administración de la sociedad, facultad que únicamente podrá limitar la propia asamblea.
Los consejeros podrán hacerse representar entre si con voz y voto, mediante mandato o carta poder.
La Asamblea General de Accionistas al optar por conferir la administración a un Consejo, podrá
también elegirsuplentes dictando las normas para su actuación. “VIGÉSIMA SEXTA: FACULTADES
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O ADMINISTRADOR ÚNICO: El Consejo de Administración o
el Administrador Único, además de las otras facultades conferidas por el contrato social y las
disposiciones legales o reglamentarias aplicables, tendrá la de dar a la entidad la organización que
convenga y que a su juicio...