05 Acta Final

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos del día 4 de septiembre del año 2014 dos mil catorce, se reunieron los socios de la Sociedad Mercantil denominada “ENLACES METROPOLITANOS ACUEDUCTO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, en su domicilio ubicado en Avenida Peñuelas Número 14, Colonia San Pedrito Peñuelas, de esta ciudad con lafinalidad de celebrar asamblea ordinaria de accionistas de conformidad con la orden del día que se inserta más adelante.
La presente asamblea fue convocada por el Consejo de Administración de la sociedad, por conducto de su presidente señor Adolfo Rubén Morales Herrera en su carácter de Presidente, de conformidad con la orden del día que más adelante se mención, y aunado a lo anterior, fue publicada enel Periódico Oficial del Estado y en Diario de Querétaro de la misma fecha
Se hace constar que han comparecido y se encuentran presentes este acto, los accionistas que se relacionan a continuación, en términos de la lista de asistencia preparada para la celebración de la presente asamblea, que debidamente firmada por los comparecientes, se agrega al apéndice de la presente acta, haciéndoseconstar que las accionistas Sandra Magdalena González González y Jessica González González son representada en la presente asamblea, por su apoderado general Felipe González Cordero quien acredita la personalidad con que comparece en nombre de sus representadas, con testimonios de las escrituras públicas números 23,191 de fecha 4 de julio de 1989, y 26,829 de fecha primero de julio de 1991, pasadasambas ante la Notaría Pública número 10 de esta ciudad, expresando bajo protesta de decir verdad, que sus facultades no le han sido revocadas, ni modificadas o restringidas de manera alguna, por lo que se agregarán copias de dichos testimonios al apéndice de la presente acta.
Se encuentran presentes los socios que a continuación se mencionan:
Socio
Acciones
Capital
RFC Socios
José Santos Reyes Sorto3
$ 15,000.00
RESS51110131A
Carlos Alberto Martínez Sánchez
2
$ 10,000.00
MASC73816E12
Marco Antonio de Jesús Sánchez Velázquez
2
$ 10,000.00
SAVM561006KG2
Francisco López Mata
2
$ 10,000.00
LOMF660928852
José Antonino Ruiz Ángeles
2
$ 10,000.00
RUAA540510MLO
Juan Antonio Camacho Álvarez
1
$ 5,000.00
CAAJ1002672J1
Aquileo Olvera Luna
1
$ 5,000.00
OELA510505946
Adolfo Anaya Angulo
1
$5,000.00
AAAA330927JQ1
Adolfo Rubén Morales Herrera
3
$ 15,000.00
MOHA640921UW2
Francisco García Rodríguez
1
$ 5,000.00
GARF4508103M0
Sandra Magdalena González González
1
$ 5,000.00
GOGS 671007 MR2
Jessica González González
1
$ 5,000.00
GOGJ 710902 PV6
Total
20
$100,000.00

La asamblea fue convocada para celebrarse de conformidad con la siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Lista de presentes.
2) Designaciónde escrutadores.
3) Instalación de la asamblea.
4) Presentación de solicitud para autorizar al Consejo de Administración, para tomar crédito para la adquisición de 4 Camiones a Gas Natural Marca Dina con un precio de $1’295,000.00 pesos cada uno, con un apoyo de Gobierno del Estado para el enganche de $160,000.00 para cada camión, recurso que ya fue entregado a la armadora DINA. El total de deuda acargo de la empresa, sería por un total de $4’540,000.00 pesos.
5) Acuerdos que se tomen al respecto.
6) Designación del delegado o delegados especiales, para formalizar en su caso, las resoluciones o acuerdos a adoptarse por la presente asamblea.
Se encuentran presentes en este acto, la totalidad de accionistas que representan las acciones que conforman el capital social, por lo que, procede apresidir la asamblea el señor Adolfo Rubén Morales Herrera, con su carácter de Presidente del Consejo de Administración, quien con la facultad que le otorga el artículo Trigésimo Primero de los estatutos sociales, designa en este acto como Secretario de la Asamblea, al socio José Antonio Ruíz Ángeles, quien acepta desde luego el cargo que se le otorga y pasa a desempeñarlo.
Con lo anterior se...