4 COMUNICADO SPLAFT
Páginas: 2 (437 palabras)
Publicado: 1 de julio de 2015
COMUNICADO PARA POSTULANTES A PROFUTURO AFP.
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Sabías que Profuturo AFP pertenece al Grupo Scotiabank Perú y comoAdministradora de Fondos de Pensiones, se encuentra regulada por la UIF-Perú* (Unidad de Inteligencia Financiera) sobre los temas de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo(PLA).
Sabías que Profuturo AFP como Subsidiaría del Grupo Scotiabank Perú tiene un Oficial de Cumplimiento Corporativo y un Funcionario de Enlace para la AFP.
Por ello todos los que laboramos enProfuturo desde sus directores, gerentes, funcionarios y colaboradores en general, estamos obligados a conocer y aplicar el Código de Conducta, para la Prevención del lavado de activos y financiamientodel terrorismo de Scotiabank Perú que regula el comportamiento que se deberá tener frente a estos temas.
La Resolución SBS (Superintendencia de Banca y Seguros) 838-2008 que regula el Sistema dePrevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (PLA) de los sujetos obligados, dispone las siguientes regulaciones vinculadas a los colaboradores:
1. Código de Conducta: Todos loscolaboradores deberán comprometerse a poner en práctica lo que dispone el Código de Conducta, firmar la carta compromiso y recibir copia del Código para su conocimiento y aplicación.
2. Informarse: sobretodas las regulaciones publicadas en la Intranet en el sub Proceso de Control de Gestión “ Administración del SPLAFT”
3. Programas de Capacitación Artículo 5° de la Ley que dispone “La empresa deberáinformarles a los nuevos colaboradores sobre los alcances de la PLA de acuerdo con las funciones que les corresponda dentro de los 30 días siguiente a la fecha de su ingreso”.
4. Del Conocimiento delcliente: Conocer quienes son sus clientes, su perfil y poder identificar comportamientos inusuales y reportarlos al “Oficial de Cumplimiento”.
5. Declaración Jurada Patrimonial: El colaborador...
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Sabías que Profuturo AFP pertenece al Grupo Scotiabank Perú y comoAdministradora de Fondos de Pensiones, se encuentra regulada por la UIF-Perú* (Unidad de Inteligencia Financiera) sobre los temas de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo(PLA).
Sabías que Profuturo AFP como Subsidiaría del Grupo Scotiabank Perú tiene un Oficial de Cumplimiento Corporativo y un Funcionario de Enlace para la AFP.
Por ello todos los que laboramos enProfuturo desde sus directores, gerentes, funcionarios y colaboradores en general, estamos obligados a conocer y aplicar el Código de Conducta, para la Prevención del lavado de activos y financiamientodel terrorismo de Scotiabank Perú que regula el comportamiento que se deberá tener frente a estos temas.
La Resolución SBS (Superintendencia de Banca y Seguros) 838-2008 que regula el Sistema dePrevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (PLA) de los sujetos obligados, dispone las siguientes regulaciones vinculadas a los colaboradores:
1. Código de Conducta: Todos loscolaboradores deberán comprometerse a poner en práctica lo que dispone el Código de Conducta, firmar la carta compromiso y recibir copia del Código para su conocimiento y aplicación.
2. Informarse: sobretodas las regulaciones publicadas en la Intranet en el sub Proceso de Control de Gestión “ Administración del SPLAFT”
3. Programas de Capacitación Artículo 5° de la Ley que dispone “La empresa deberáinformarles a los nuevos colaboradores sobre los alcances de la PLA de acuerdo con las funciones que les corresponda dentro de los 30 días siguiente a la fecha de su ingreso”.
4. Del Conocimiento delcliente: Conocer quienes son sus clientes, su perfil y poder identificar comportamientos inusuales y reportarlos al “Oficial de Cumplimiento”.
5. Declaración Jurada Patrimonial: El colaborador...
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