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Principios de Buen Gobierno Corporativo




SECCIÓN PRIMERA: EVALUACIÓN DE 26 PRINCIPIOS


Los derechos de los accionistas




Cumplimiento

Principios 1 y 2





0

1

2

3

4











Principio (I.C.1. segundo párrafo).- No se debe incorporar en la agenda asuntos genéricos, debiéndose precisar los puntos a tratar, de modo que se discuta cada tema por separado, facilitando su análisis yevitando la
resolución conjunta de temas, respecto de los cuales se pueda tener una
opinión diferente.






X
Principio (I.C.1. tercer párrafo).- El lugar de celebración de las Juntas
Generales se debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas.





X

a. Indique el número de juntas de accionistas convocadas por la EMPRESA durante elejercicio materia del presente informe.


Número
Junta Obligatoria Anual de Accionistas
1
Junta General de Accionistas
0

b. De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente información para cada una de ellas.



Fecha de aviso de convocatoria*

Fecha de la
Junta

Lugar de la
Junta

Tipo de Junta

Quórum
%

No. de asistentes
Duración






Hora de inicio
Hora de término

28.01.201325.02.2013
Av. Nicolás Ayllón
3986 Ate
Obligatoria
Anual
99.5015
6 accionistas
5 representantes
8.00 a.m.
9.00 a.m.

* En caso de haberse efectuado más de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas.

c. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza la EMPRESA para convocar a las juntas?

( ) Correo electrónico.
( ) Directamente enla EMPRESA. ( ) Vía telefónica.
( ) Página de Internet. ( ) Correo postal.

(X) Otros. Las convocatorias a las Juntas Generales, además de lo estipulado por la Ley General de Sociedades y el Estatuto de la EMPRESA, son comunicadas como “Hecho de Importancia” a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Dicha convocatoria está a disposición de los accionistas y/o inversionistas engeneral, en el sitio web de dicha institución.

( ) Ninguno.





d. Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os)
documento(s) de la EMPRESA.

Estatuto
Reglamento
Interno
Manual
Otros






Denominación del documento*





( )
( )
( )
(X)
Reglamento de la Junta General de Accionistas.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el casode los estatutos de la EMPRESA.

( ) No se encuentran regulados.

e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿es posible obtener las actas de las juntas de accionistas a través de dicha página?


Sí
NO
Solo para accionistas
( )
(X)
Para el público en general
( )
(X)


Nota: La EMPRESA cumple con reportar el o los acuerdos adoptados por la Junta General que deban serreportados como Hecho de Importancia, a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y a los organismos rectores de mercados que correspondan, en el plazo establecido por las normas. Estos acuerdos se encuentran a disposición tanto de los accionistas como de cualquier inversionista.

A partir del 31 de diciembre de 2009, fecha de la aprobación del Reglamento de la JuntaGeneral de Accionistas de la EMPRESA, y sin perjuicio del derecho que tienen los accionistas para acceder a las actas de las juntas generales –de acuerdo con lo estipulado por la Ley General de Sociedades–, los acuerdos adoptados en la Junta son publicados en la página web corporativa.

( ) No cuenta con página web.




Cumplimiento

Principio 3





0

1

2

3

4











Principio (I.C.2).- Losaccionistas deben contar con la oportunidad de introducir puntos a debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de
las Juntas Generales.
Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propio de la competencia legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes, sin comunicar al accionista un motivo razonable....