Acta Asamblea Ordinaria SAS
Páginas: 12 (2932 palabras)
Publicado: 27 de abril de 2015
ACTA No. 01
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
IBERICA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
En la Calle Marina No. 16-18, Planta 18, Torre Mapfre de la ciudad de Barcelona (España), siendo las 8:00 A.M., del día 22 de marzo de dos mil trece (2.013), se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad IBERICA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., (enadelante la “IBERINCO S.A.S”), previa convocatoria efectuada por el representante legal de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de los estatutos sociales, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión
3. Estudio y aprobación del informe de gestión
4. Estudio y aprobación de los estados financieros de laCompañía.
5. Elección de Gerente y su Suplente
6. Proyecto de distribución de utilidades.
7. Proposiciones y varios.
8. Lectura y aprobación del acta, y
9. Levantamiento de la sesión
1. Verificación del Quórum.
Estuvo presente en la reunión su único accionista:
Verificado el quórum se dejaron las siguientes constancias:
Que se encontraban presentes o debidamente representadas un total deSEIS MIL (6.000) acciones en que se divide el capital suscrito, es decir el ciento por ciento (100%) del capital suscrito de la Compañía.
El señor Lerma Verde presentó el documento que lo acredita como administrador único y por tanto representante legal de la sociedad ONILER S.L.U.
Que, de acuerdo con los estatutos, existe quórum deliberatorio y decisorio por estar presentes y representadas elcien por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital suscrito de la Compañía.
2. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión
La Asamblea General de Accionistas, con el voto afirmativo del cien por ciento (100%) de las acciones presentes en la reunión, designó como presidente de la reunión al señor Sergio Lerma Verde y como secretario ad-hoc al señor Carlos Arroyo Caballero.3. Estudio y Aprobación del Informe de Gestión
Se dio la palabra al Subgerente de la Compañía quien presentó el informe de gestión correspondiente al año 2012, el cual se trascribe a continuación.
“Bogotá, 14 de marzo de 2013
Señores
Asamblea General de Accionistas
IBERICA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
Ciudad
Ref.- Informe de Gestión año 2012
Respetados señores,
En cumplimientoa los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Asamblea General de Accionistas, este informe, en donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2012, y una visión del entorno actual y futuro de IBERICA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. (en adelante la “Compañía”).
I. Entorno Económico
La situación económica españolacon una paralización de las licitaciones publicas y privadas debido a la falta de liquidez de los mercados y de la Administraciones provoca que fijaramos la vista en la posibilidad de invertir en nuevos países.
La economía de Colombia es una economía emergente destacada en el panorama internacional[20] gracias al fuerte crecimiento que ha experimentado en la última década y al gran atractivo queofrece a la inversión extranjera; se posiciona hoy como la cuarta economía más grande de América Latina. El gobierno está negociando tratados con otros países y bloques económicos, tal es el caso de la Unión Europea.
Colombia reúne las características de ser una economía en crecimiento y con un mercado abierto a la inversión privada brindando grandes oportunidades para la inversión.
OprolerObras y Proyectos una vez implantada en la Republica del Perú decide ampliar su presencia internacional constituyendo, a través de ONILER, una empresa colombiana Iberinco Iberica de Ingeniería y Construcción SAS con la aportación del 100% del capital social.
II. Situación Económica de la Compañía
El Comité de Administración de Oproler Obras y Proyectos SLU decidió en el año 2012 establecerse...
ACTA No. 01
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
IBERICA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
En la Calle Marina No. 16-18, Planta 18, Torre Mapfre de la ciudad de Barcelona (España), siendo las 8:00 A.M., del día 22 de marzo de dos mil trece (2.013), se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad IBERICA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., (enadelante la “IBERINCO S.A.S”), previa convocatoria efectuada por el representante legal de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de los estatutos sociales, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión
3. Estudio y aprobación del informe de gestión
4. Estudio y aprobación de los estados financieros de laCompañía.
5. Elección de Gerente y su Suplente
6. Proyecto de distribución de utilidades.
7. Proposiciones y varios.
8. Lectura y aprobación del acta, y
9. Levantamiento de la sesión
1. Verificación del Quórum.
Estuvo presente en la reunión su único accionista:
Verificado el quórum se dejaron las siguientes constancias:
Que se encontraban presentes o debidamente representadas un total deSEIS MIL (6.000) acciones en que se divide el capital suscrito, es decir el ciento por ciento (100%) del capital suscrito de la Compañía.
El señor Lerma Verde presentó el documento que lo acredita como administrador único y por tanto representante legal de la sociedad ONILER S.L.U.
Que, de acuerdo con los estatutos, existe quórum deliberatorio y decisorio por estar presentes y representadas elcien por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital suscrito de la Compañía.
2. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión
La Asamblea General de Accionistas, con el voto afirmativo del cien por ciento (100%) de las acciones presentes en la reunión, designó como presidente de la reunión al señor Sergio Lerma Verde y como secretario ad-hoc al señor Carlos Arroyo Caballero.3. Estudio y Aprobación del Informe de Gestión
Se dio la palabra al Subgerente de la Compañía quien presentó el informe de gestión correspondiente al año 2012, el cual se trascribe a continuación.
“Bogotá, 14 de marzo de 2013
Señores
Asamblea General de Accionistas
IBERICA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
Ciudad
Ref.- Informe de Gestión año 2012
Respetados señores,
En cumplimientoa los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Asamblea General de Accionistas, este informe, en donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2012, y una visión del entorno actual y futuro de IBERICA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. (en adelante la “Compañía”).
I. Entorno Económico
La situación económica españolacon una paralización de las licitaciones publicas y privadas debido a la falta de liquidez de los mercados y de la Administraciones provoca que fijaramos la vista en la posibilidad de invertir en nuevos países.
La economía de Colombia es una economía emergente destacada en el panorama internacional[20] gracias al fuerte crecimiento que ha experimentado en la última década y al gran atractivo queofrece a la inversión extranjera; se posiciona hoy como la cuarta economía más grande de América Latina. El gobierno está negociando tratados con otros países y bloques económicos, tal es el caso de la Unión Europea.
Colombia reúne las características de ser una economía en crecimiento y con un mercado abierto a la inversión privada brindando grandes oportunidades para la inversión.
OprolerObras y Proyectos una vez implantada en la Republica del Perú decide ampliar su presencia internacional constituyendo, a través de ONILER, una empresa colombiana Iberinco Iberica de Ingeniería y Construcción SAS con la aportación del 100% del capital social.
II. Situación Económica de la Compañía
El Comité de Administración de Oproler Obras y Proyectos SLU decidió en el año 2012 establecerse...
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