Acta de asamblea ordinaria cambio de socio

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  • Publicado : 16 de marzo de 2011
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En la Ciudad de Toluca Estado De México, domicilio social de “XXXXXXXXXXXXXXXXXX”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, siendo las XXXXX horas del día XXXXX de XXXXX de 2011, los accionistas de la sociedad, XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX, se reunieron en el domicilio de la Sociedad, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

De conformidad con lo establecidoen el articulo XXXXXXXXXXXX de los estatutos sociales, fungió como Presidente de la asamblea XXXXXXXXXXXX y como Secretario de la Asamblea y Escrutador de la Asamblea XXXXXXXXXXXXXX, quien después de aceptar su cargo, revisó la identidad de los comparecientes, procedió a preparar la lista de asistencia, en la cual se hace constar que se encontraban representadas en la Asamblea la totalidad delas acciones.

Asimismo, asiste como invitada a la Asamblea Ordinaria de Accionistas XXXXXXXXXXXXXXX.

Una vez revisado el Libro de Registro de Acciones y verificado que éste cumpliera con los requisitos contenidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, se formuló la lista de asistencia, encontrando que estaba presente la totalidad de las acciones que integran el capitalsocial de la Sociedad de la siguiente manera:

|ACCIONISTA |ACCIONES |VALOR |CAPITAL SOCIAL |
| | |DE ACCIÓN | |
|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | || |
| |xx |$xxxxx |$xxxxxxx |
|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| |xx |$xxxxx|$xxxxxxx |
| | | | |
|TOTAL |xxx |$xxxx |$xxxxx |

Existiendo el quórum estatutario y estando presentes la totalidad de las accionesque representan el capital social, el Presidente de la Asamblea declaró legalmente instalada la Asamblea pasando a resolver los asuntos que la motivan, sin que se requiera la formalidad de previa publicación de la convocatoria a la Asamblea, de acuerdo a lo establecido por artículo trigésimo quinto de los estatutos de la Sociedad y de conformidad con el artículo 188 de la Ley General de SociedadesMercantiles.

A continuación el Presidente de la Asamblea dio a conocer el siguiente orden del día:

O R D E N D E L D Í A

1. Informe de venta de acciones de la Sociedad y por consecuencia, la nueva conformación del Capital Social.

2. Renuncia al cargo de Administrador Único y por consecuencia, proposición, discusión y aprobación del nuevo Administrador Único de la Sociedad.3. Discusión y en su caso probación del nombramiento de nuevos apoderados de la sociedad

4. Nombramiento de delegados especiales de esta Asamblea Ordinaria de Accionistas

Acto seguido los presentes pasaron a tratar cada uno de los asuntos incluidos en el orden del día como sigue:

1. Informe de venta de acciones de la Sociedad y por consecuencia, la nueva conformación delCapital Social.

En el desahogo del primer punto del orden del día, el señor XXXXXXXXXXXX, en uso de la palabra, manifiesta que celebró contrato de compraventa de acciones de la Sociedad con la señorita XXXXXXXXXXXXX.

En virtud del contrato de compraventa de acciones referido y celebrado el día XX de XXXXXXXX de XXXX, el accionista XXXXXXXXX vendió la totalidad de sus...
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