ACTA CONSTITUTIVA

ACTA CONSTITUTIVA
En la Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, a los 26 días del mes de Noviembre del 2013 ante mí, Licenciada Berenice Solís Chávez, Notario Público Número Seis, en actual ejercicio para el Estado de Guerrero, comparecieron Martaelena Pérez Ávila, Lizeth Baldovinos López, Carolina Peñaloza Castro y Yuritzi Nayeli García Rendón; quienes manifiestan lo siguiente:
Que hanconvenido construir una SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y para tal efecto, se solicitó y obtuvo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Permisos Artículo 27 Veintisiete Constitucional, el cual fue concedido por la Delegación de mencionada Secretaría en esta ciudad, con fecha 26 de Noviembre del presente año. Correspondiéndole elnúmero 07071954 cero siete cero siete uno nueve cinco cuatro, expediente 0007071954 cero cero cero siete cero siete uno nueve cinco cuatro, documento que el Notario tiene a la vista y que agregará al apéndice de este instrumento, para que forme parte del mismo, teniéndose por reproducido su texto en este apartado.
Por último declaran las comparecientes que a fin de formalizar la constitución de lasociedad mercantil que pretenden realizar, otorgan las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- DENOMINACIÓN.- Los otorgantes constituyen una Sociedad Mercantil que se denominará “MADECO”, pudiendo emplearse la abreviatura S.A de C.V.
SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL.- El objeto de la Sociedad será:
a) Producir madera ecológica para la construcción.
b) La ejecución de infraestructura que requiera la sociedadpara el desarrollo de su objeto social entre estas, oficina, bodega, etc.
c) Celebrar toda clase de contratos, ya sean civiles, mercantiles o laborales, que fueran permitido por la Ley.
d) Tomar o solicitar dinero en préstamo de la Banca Nacional; emitir acciones, valores y otros títulos de crédito, con la intervención en su caso, de las instituciones señaladas por la Ley, adquirir acciones yfigurar como accionista en otras empresas mexicanas con objeto similar al de esta compañía; así como adquirir legalmente y negociar con toda clase de efectos de comercio de este tipo y otorgar las garantías que fuere necesario para realizar los objetos de la sociedad.
e) En ningún caso el objeto social convenido exime a la sociedad y sus socios de la estricta observación de las disposiciones y leyesde interés público.
f) Otorgar garantías siempre y cuando se relacionen con la consecución de los fines de la sociedad.
TERCERA.- DOMICILIO SOCIAL.- El domicilio de la Sociedad será en la Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, pudiendo establecer representaciones, sucursales, franquicias por cualquier modo legal, dentro de la República Mexicana La Asamblea General de Accionistas, elAdministrador Único o en su caso el Consejo de Administración, podrán designar domicilios convencionales, en nuestro caso el mejor ejemplo es el domicilio del Presidente de la Empresa, Martaelena Pérez Ávila, Calle Antonio Nava, N°. 8, Col. Centro, Zihuatanejo, Gro., C.P. 40880.
CUARTA.- DURACIÓN.- La duración de la Sociedad será indefinida, contados a partir de la fecha de la presente escritura.QUINTA.- NACIONALIDAD.- La Sociedad tiene la Nacionalidad Mexicana, por lo que todos los socios extranjeros futuros de la Sociedad, se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, o biende los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con Autoridades Mexicanas, y a no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones sociales que hubieren adquirido.
Lo anterior aparecerá consignado en los títulos o certificados de acciones que al efecto...