acta constitutiva

ACTA CONTITUTIVA
LIC. ÁNGEL RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
NOTARIO 10
MÉXICO D.F.

LIBRO CIENTO QUINCE 115
ESCRITURA NÚMERO MIL CIENCUARENTA Y OCHO 1148
En la ciudad de México, a 26 de Marzo del 2003, Yo el Licenciado Ángel Rodríguez Gutiérrez, titular de la Notaria Pública número diez de esta capital. Hago constar la CONTITUCIÓN DE EL ESTABLO DE LA SOCIEDAD ANONIMA, que otorgan los señores FEDERICOGARCÍA MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS ESTRADA MUNGUIA Y PEDRO PEÑALOZA RAMÍREZ, de acuerdo a los siguientes:

CLAÚSULAS
PRIMERA.- Los señores FEDERICO GARCÍA MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS ESTRADA MUNGUÍA Y PEDRO PEÑALOZA RAMÍREZ, constituyen una Sociedad Anónima, bajo la denominación de “EL ESTABLO S.A”
SEGUNDA.- La sociedad se regirá por lo estipulado:
a) En esta escritura.
b) En la Ley General de SociedadesMercantiles.
c) En las demás leyes aplicables.
d) Con los siguientes:

ESTATUTOS
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.

PRIMERO.-La sociedad se denominara “EL ESTABLO S.A” seguida de las palabras Sociedad Anónima, o de su abreviatura S.A.
SEGUNDO.- El domicilio social SE UBICARA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, y podrá tener agencias, sucursales u oficinas en otros lugares, sin que por ellose considere cambio de domicilio.
TERCERO-. La sociedad tendrá por objeto:
I. LA CRÍA DE GANADO VACUNO.
II. LA VENTA POR CANAL Y DE PIE DE CARNE DE GANADO VACUNO.
III. LA EXPORTACIÓN DE CARNE DE GANADO VACUNO POR CANL O DE PIE.

CUARTO.- La duración de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de su constitución, los cuales podrán ser prorrogados.

CAPITALSOCIAL Y ACCIONES

QUINTO.- El capital social será de CINCUENTA MIL PESOS, representado por CINCUENTA acciones, de tipo “A” con un valor nominal de MIL PESOS cada una de la serie “A”.
En todo caso la adquisición de acciones por extranjeros, se sujetará a las disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera.
Los títulos que representen las acciones contendrán lo especificado en el artículo cientoveinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las autorizarán las firmas de los miembros del Consejo de Administración.
Cada acción concede un voto, e iguales derechos y es indivisible.
SEXTO.- La sociedad llevara un libro de registro de acciones para anotar a los titulares de ellas. La persona que aparezca en el Libro se considera como titular de la acción para el ejercicio de losderechos corporativos y patrimoniales.
SEPTIMO.- La parte fija del capital social podrá ser aumentada o disminuida por acuerdo expreso de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con sujeción a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles. La transmisión de acciones solo se hará con la autorización del Consejo de Administración.

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

OCTAVO.- Laadministración de la sociedad estará a cargo de un CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, integrado por ALFONSO QUIROZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, ROCIO ALCANTARA MUNGUÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, RAFAEL RAMÍREZ FONSECA EN SU CARCTER DE TESORERO Y PATRICIA NAVA KINGSTON EN SU CARCTER DE VOCAL. La asamblea general de accionistas elegirá al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN y podrá designar suplentes. Laasamblea General de Accionistas determinara el monto de las garantías que deberían otorgar los ADMINSTRADORES y el tipo de garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus encargos. ALFONSO QUIROZ GARCÍA en su carácter de Presidente del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; ROCIO ALCANTARA MUNGUÍA en su carácter de Secretario del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; RAFAELRAMÍREZ FONSECA en su carácter de Tesorero y PATRICIA NAVA KINGSTON en su carácter de Vocal del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
NOVENO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN tendrá las siguientes facultades. Otorgar todo tipo de poderes generales, para actos de administración y dominio, así como para pleitos y cobranzas, y los especiales que sean necesarios, con apego en lo dispuesto en el artículo 2554 del...