ACTA CORAIMACOL

ACTA No. 002


JUNTA DIRECTIVA
CORPORACION AIMARA COLOMBIANA S.A.

En San José de Cúcuta, a los doce (13) días del mes Noviembre de dos mil doce (2012), siendo las 2.00 p.m., se reunieron latotalidad de los miembros principales de la Junta Directiva de la Sociedad, en las oficinas de administración de la misma, previa convocatoria efectuada por la gerente, mediante comunicación escrita enviadaa cada uno de los miembros indicándoles el orden del día, el dos (02) de Noviembre de dos mil doce (2012).

Acto seguido se dio lectura al orden del día propuesto, a saber:
1. VERIFICACION DELQUORUM
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION
3. PRESENTACION DE LA RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE DE LA DRA PATRICIA AMELIA ROJAS AMEZQUITA
4. ELECCION DEL GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE.
5.LECTURA Y APROBACION DEL ACTA


DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA


1. VERIFICACION DEL QUORUM: A continuación se llamo a lista a los miembros principales de la Junta Directiva estando presentes lossiguientes:

Nombre miembro Junta Directiva
Identificación C.C.
Carol Andrea Varela López
52.847.517
Carlos José Herrera Jaramillo
19.258.596
Daniel Peláez Suarez
79.779.986

Se constato la presencia en lareunión del cien por ciento (100%) de las miembros de Junta Directiva, por lo que existe quórum para deliberar y decidir válidamente.

2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION: Pordecisión unánime de los miembros presentes, se designo al Sr. Carlos José González Hernández y a la Señora Patricia Amelia Rojas Amezquita como presidente y secretaria de la reunión respectivamente.

3.PRESENTACION DE LA RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE DE LA DRA PATRICIA AMELIA ROJAS AMEZQUITA: Presente la Gerente en la reunión, explica a la Junta Directiva que su renuncia obedece a motivos familiaresque le impiden continuar ejerciendo el cargo con total dedicación. Ante esto los miembros presente aceptan esta renuncia y agradecen a la Dra. Rojas la dedicación que tubo durante el tiempo que...