acta de accionista

REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA

ACTA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
_______________ S.A.

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EN SANTIAGO DE CHILE, a __ días de ___________ del ____, ante mí, ____________, Notario Público Titular de la ______ Notaría de Santiago don, con domicilio en esta ciudad, calle __________ número ____, comparece: Don ______________, _________ [nacionalidad], ________[estado civil], ________ [profesión], cédula nacional de identidad número ____________, domiciliado en calle __________ número ____, Comuna de Santiago, Región Metropolitana; el compareciente mayor de edad, quien me acreditó su identidad con la cédula citada y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la____________ S.A., celebrada con fecha __ de __________ de ____, y declara que se encuentra adherida al Libro de Actas de la sociedad, cuyo tenor es el siguiente: "JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS _________ S.A. En Santiago de Chile, a __ de ___________ de ____, siendo las __ horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en __________ número ____, comuna de _________, Santiago, se celebró lapresente Junta General Extraordinaria de Accionistas de __________ S.A., en adelante la “Sociedad”. ASISTENCIA.- Asistieron a la Junta, __________ S.A., titular de ______ acciones, representada por don __________, ____________ S.A., titular de _________ acciones representada por don _____________, ____________ S.A. titular de _________ acciones, ___________ S.A., titular de ________ acciones, las ___últimas sociedades representadas por don __________ S.A., titular de ___________ acciones representada por don _______________ y don _____________. En consecuencia, estuvo representada la totalidad de las acciones emitidas de la Sociedad, que a la fecha alcanzan la cantidad de ____________ acciones.- PRESIDENCIA.- Presidió la Junta don __________ y actuó como Secretario el señor ___________.Asistieron también los directores señores _________ y ________.- PODERES.- Los poderes presentados por don ________ para representar a _________, por don __________ para representar a _________ S.A. y __________ S.A. y por don ___________ para representar a ____________ S.A. a ____________ S.A. y __________ S.A., fueron aprobados sin observaciones por la Junta.- FORMALIDADES PREVIAS A LA CELEBRACIÓN DELA JUNTA.- A petición del señor Presidente, el Secretario dejó constancia de los siguientes hechos: a) Que los señores accionistas no fueron citados a la Junta por medio de avisos de convocatoria, por cuanto los accionistas que representan el total de las acciones emitidas habían comprometido su asistencia con total seguridad. b) Que no se envió aviso por carta a la Superintendencia de Valores ySeguros por tratarse de una sociedad anónima cerrada. c) Los asistentes han firmado la hoja de asistencia en la forma indicada por el artículo setenta y uno del Reglamento de Sociedades Anónimas. d) Participan en la Junta los titulares de acciones debidamente registradas a su nombre con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha. e) No existe ninguna transferencia de acciones pendiente a lafecha. f) Que se encuentra presente en la sala el notario público de Santiago don ______________.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y APERTURA DE LA SESIÓN.- El Presidente manifestó que existía en la Sala quórum para celebrar la reunión y declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.- OBJETO DE LA JUNTA.- El Presidente expresa que lapresente Junta ha sido convocada para pronunciarse sobre las siguientes materias, que por este acto los accionistas acuerdan incluirlos en la tabla: Uno.- Aumentar el número de directores de cinco a seis y designación de director. Dos.- Acordar la división de la Sociedad entre sí y dos nuevas sociedades que se constituirán al efecto en virtud de la división y con efecto a partir del día primero de...