Acta De Asamblea Extraordinaria
Páginas: 6 (1288 palabras)
Publicado: 30 de enero de 2013
En la Ciudad de _________________, domicilio social de ________________, S.R.L. DE C.V., siendo las______________horas del___________________ (día, mes y año), los socios o sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea Extraordinaria de Socios.
Presidió __________________ y _____________________actuó como Secretario(verificar si, conforme a los estatutos sociales, se trata del Presidente y Secretario designados o son actuantes para esta asamblea).
Fue nombrado escrutador___________________, quien preparó la siguiente lista de asistencia (verificar conforme a los estatutos sociales si se requiere uno o más escrutadores):
|SOCIOS |PARTES SOCIALES|VALOR |
| | | |
|________________, |_____________ |$____________ |
|Representado por _________ || |
| | | |
| | | |
|____________, |____________|$____________ |
|Representado por _________ | | |
| | | |
| || |
|T O T A L |____________ |$__________ |
El escrutador hace constar que el capital social está representado en su totalidad y que los socios se encuentran debidamente representados mediante cartas poder que se adjuntan a lapresente, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada, en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a pesar de no haberse publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los presentes, los cuales aprobaron el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. Discusión y resolución sobre un proyecto de reformas a las Cláusulas de los EstatutosSociales de la Sociedad.
II. Renuncias y designaciones de Gerente Único y de Comisario.
III. Revocación y otorgamiento de poderes.
IV. Cualquier otro asunto relacionado con los puntos que anteceden.
I. REFORMA DE LAS CLÁUSULAS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
En cumplimiento del primer punto del Orden del Día, el Presidente sometió a la consideración de los socios el proyecto dereformas a las Cláusulas___________de los Estatutos que se describen a continuación:
“(insertar nuevo texto de las cláusulas a reformar)”
El proyecto de reformas que antecede fue discutido y aprobado por mayoría de votos, quedando por lo tanto reformadas las Cláusulas ____________ de los Estatutos, en los términos que se han dado a conocer.
II. RENUNCIA Y DESIGNACIÓN DE GERENTE ÚNICO YCOMISARIO.
En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Secretario dio cuenta de las renuncias presentadas por __________________como Gerente Único de la sociedad, y de_______________como Comisario de la sociedad.
Habiendo discutido lo anterior, los socios tomaron las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:
1) Se acepta con efectos a partir de esta fecha la renuncia...
Presidió __________________ y _____________________actuó como Secretario(verificar si, conforme a los estatutos sociales, se trata del Presidente y Secretario designados o son actuantes para esta asamblea).
Fue nombrado escrutador___________________, quien preparó la siguiente lista de asistencia (verificar conforme a los estatutos sociales si se requiere uno o más escrutadores):
|SOCIOS |PARTES SOCIALES|VALOR |
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|________________, |_____________ |$____________ |
|Representado por _________ || |
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|____________, |____________|$____________ |
|Representado por _________ | | |
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|T O T A L |____________ |$__________ |
El escrutador hace constar que el capital social está representado en su totalidad y que los socios se encuentran debidamente representados mediante cartas poder que se adjuntan a lapresente, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada, en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a pesar de no haberse publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los presentes, los cuales aprobaron el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. Discusión y resolución sobre un proyecto de reformas a las Cláusulas de los EstatutosSociales de la Sociedad.
II. Renuncias y designaciones de Gerente Único y de Comisario.
III. Revocación y otorgamiento de poderes.
IV. Cualquier otro asunto relacionado con los puntos que anteceden.
I. REFORMA DE LAS CLÁUSULAS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
En cumplimiento del primer punto del Orden del Día, el Presidente sometió a la consideración de los socios el proyecto dereformas a las Cláusulas___________de los Estatutos que se describen a continuación:
“(insertar nuevo texto de las cláusulas a reformar)”
El proyecto de reformas que antecede fue discutido y aprobado por mayoría de votos, quedando por lo tanto reformadas las Cláusulas ____________ de los Estatutos, en los términos que se han dado a conocer.
II. RENUNCIA Y DESIGNACIÓN DE GERENTE ÚNICO YCOMISARIO.
En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Secretario dio cuenta de las renuncias presentadas por __________________como Gerente Único de la sociedad, y de_______________como Comisario de la sociedad.
Habiendo discutido lo anterior, los socios tomaron las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:
1) Se acepta con efectos a partir de esta fecha la renuncia...
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