Acta De Asamblea De Socios

- - - En ________________, ___________________, siendo las 10:00 horas del día _____ de ____________ de 2012, se reunieron en el domicilio social de la empresa denominada “______________________”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los accionistas de la misma, cuyos nombres y firmas aparecen en la respectiva “LISTA DE ASISTENCIA”, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIADE ACCIONISTAS, a la cual fueron previamente convocados.
- - - Presidió la Asamblea la(el) señorita(señor) ______________, en su carácter de Administrador(a) Única(o) de la sociedad, ---------------------------------------------------------------------
- - - El presidente de la asamblea designo como secretario y escrutador el señor____________________________.----------------------------------------------------------------------------
- - - Acto seguido se sometió a consideración de los asistentes la siguiente:
-----------------------------------------------ORDEN DEL DÍA.
- - - I.- LISTA DE ASISTENCIA.
- - - II.- VENTA DE ACCIONES.
- - - III.- RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR ÚNICO A SU CARGO; REVOCACIÓN DE PODERES Y FACULTADES; DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR ÚNICO; OTORGAMIENTO DEPODERES Y FACULTADES.---------------------------------------------------
- - - IV.- DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA.--------------------
- - - Aprobado el Orden del Día por todos los presentes, se procedió a su desahogo, en los siguientes términos:
- - - I.- LISTA DE ASISTENCIA.
- - - En desahogo del primer punto del Orden del Día, el presidente de la asamblea, informo que seencuentran representadas la totalidad de las acciones de la siguiente forma: ------------------------
--------------------------------------------LISTA DE ASISTENCIA
ACCIONISTAS | % | ACCIONES | VALOR |
| 50% | 25 | $25,000.00 |
| 50% | 25 | $25,000.00 |
TOTAL: | 100% | 50 | $50,000.00 |
- - - El presidente de la asamblea informa a los señores accionistas que se encuentran presentescomo invitados en la presente asamblea los señores ___________________ para los efectos que más adelante se precisan.---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------RESOLUCIÓN.---------------------------------------------
- - - En virtud de encontrarse representada la totalidad de las acciones que representan elcapital de la sociedad, se declaró válidamente instalada la asamblea de accionistas y con capacidad para tomar cualquier acuerdo.
- - - II.- VENTA DE ACCIONES.-------------------------------------------------------------------------------
- - - La señora ______________________, informa que tiene interés de poner en venta la totalidad de las VEINTICINCO ACCIONES de las cuales es tenedora en suparte fija del capital social siendo el precio de cada una de ellas la cantidad de $1,000.00 (UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - Enseguida el señor ________________________________ manifiesta que no tiene interés en ejercer su derecho de preferencia, respecto de las acciones puestas en ventapor la señora _____________________________.----------------------------------------------------------------------------
- - - Acto continuo el señor ____________________________, después de escuchar lo anterior, manifiesta que tiene interés en adquirir las VEINTICINCO ACCIONES, puestas en venta por la señora ______________________________, por lo que ofrece suscribir y pagar el valor de lasacciones, pagando como precio la cantidad de $1,000.00 (UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), por cada acción.----------------------------------------------------------------------------------
- - - A continuación el señor ____________________________, informa que tiene interés de poner en venta la totalidad de las VEINTICINCO ACCIONES de las cuales es tenedora en su parte fija del capital social siendo...