acta de asamblea
Páginas: 8 (1921 palabras)
Publicado: 26 de septiembre de 2013
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTES DE ANDA, S.A. DE C.V.
30 DE JUNIO DE 2010
En la población de San Miguel El Alto, Jalisco, domicilio social de la Sociedad Mercantil denominada TRANSPORTES DE ANDA, S.A. DE C.V., siendo las 10:00 horas del día 30 treinta de Junio de 2010 dos mil diez, se reunieron en el domicilio social, los señores accionistas que integran lamisma a fin de celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, la cual estará presidida por el señor José De Jesús De Anda Romo, en su carácter de Administrador General Único de la Sociedad, quien a su vez designa para que funja como Secretario de Actas de la presente asamblea a la señora Rosalina Mojica Muñoz, haciéndose constar que no se encuentra presente el Comisario dela Sociedad, recayendo el nombramiento de Escrutador para la presente Asamblea en el señor Abelardo García Jiménez, haciéndose lo anterior de conformidad a lo establecido en la cláusula Décima Novena de los Estatutos.
El Presidente solicitó a la Secretario que diera lectura al Orden del Día que se somete a consideración de los Señores accionistas, el cual se transcribe a continuación:
O RD E N D E L D I A:
I.- Lista de Asistencia; y declaración en su caso, respecto de la Legal Instalación de la Asamblea.
II.- Consideración y en su caso aprobación para realizar en la presente Acta de Asamblea, la corrección al Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 11 once de Mayo de 2010 dos mil diez.
III.- Proposición y en su caso aprobación para llevaracabo la revocación de poderes otorgados por la sociedad.
IV.- Nombramiento de delegado especial para que comparezca ante el Notario Público de su elección a protocolizar el acta que se levante con motivo de la presente asamblea.
V.- Presentación del Acta de Asamblea y Resolución sobre la misma.
P U N T O P R I M E R O.-
En desahogo del Primer punto del Orden del Día, el Escrutador,quien en cumplimiento de su encargo, después de revisar el registro de acciones de la sociedad y de verificar la última acta de asamblea de la sociedad certificó que la totalidad del capital social asciende a $5’200,000.00 (Cinco millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado y está representado por 10,400 acciones con valor nominal de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.) cada una y que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas por su propio derecho, lo cual hace constar en la lista de asistencia que transcribe al final de la presente acta cuyos titulares, a fin de asistir a la presente asamblea de conformidad con la cláusula Décima Octava de los estatutos, procedieron a depositar los títulos respectivos de las acciones de lascuales son legítimos propietarios en la oficina de la Sociedad, exhibiendo en este momento las tarjetas de entrada correspondientes.
En vista del cómputo que antecede, y por encontrarse presentes la totalidad de las acciones que conforman el capital social, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la misma, no obstante no haberse hecho las publicaciones de las convocatoriascorrespondientes, siendo válidas y obligatorias las decisiones que en ella se tomen de conformidad con lo dispuesto por la cláusula Décima Séptima de los estatutos sociales, así como lo dispuesto por el artículo 188 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
P U N T O S E G U N D O.-
En relación con el Cuarto punto del Orden del Día, el Presidente expuso a los presentes quecomo es del conocimiento el pasado 11 once de Mayo de 2010 dos mil diez, se celebro Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, misma que fue protocolizada bajo Escritura Pública número 30,714, de fecha 25 veinticinco de Junio de 2010 dos mil diez; pasada ante la fe del C. Licenciado Miguel Ángel Contreras Zaragoza, Notario Público No. 04, del Municipio de San Francisco del...
TRANSPORTES DE ANDA, S.A. DE C.V.
30 DE JUNIO DE 2010
En la población de San Miguel El Alto, Jalisco, domicilio social de la Sociedad Mercantil denominada TRANSPORTES DE ANDA, S.A. DE C.V., siendo las 10:00 horas del día 30 treinta de Junio de 2010 dos mil diez, se reunieron en el domicilio social, los señores accionistas que integran lamisma a fin de celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, la cual estará presidida por el señor José De Jesús De Anda Romo, en su carácter de Administrador General Único de la Sociedad, quien a su vez designa para que funja como Secretario de Actas de la presente asamblea a la señora Rosalina Mojica Muñoz, haciéndose constar que no se encuentra presente el Comisario dela Sociedad, recayendo el nombramiento de Escrutador para la presente Asamblea en el señor Abelardo García Jiménez, haciéndose lo anterior de conformidad a lo establecido en la cláusula Décima Novena de los Estatutos.
El Presidente solicitó a la Secretario que diera lectura al Orden del Día que se somete a consideración de los Señores accionistas, el cual se transcribe a continuación:
O RD E N D E L D I A:
I.- Lista de Asistencia; y declaración en su caso, respecto de la Legal Instalación de la Asamblea.
II.- Consideración y en su caso aprobación para realizar en la presente Acta de Asamblea, la corrección al Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 11 once de Mayo de 2010 dos mil diez.
III.- Proposición y en su caso aprobación para llevaracabo la revocación de poderes otorgados por la sociedad.
IV.- Nombramiento de delegado especial para que comparezca ante el Notario Público de su elección a protocolizar el acta que se levante con motivo de la presente asamblea.
V.- Presentación del Acta de Asamblea y Resolución sobre la misma.
P U N T O P R I M E R O.-
En desahogo del Primer punto del Orden del Día, el Escrutador,quien en cumplimiento de su encargo, después de revisar el registro de acciones de la sociedad y de verificar la última acta de asamblea de la sociedad certificó que la totalidad del capital social asciende a $5’200,000.00 (Cinco millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado y está representado por 10,400 acciones con valor nominal de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.) cada una y que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas por su propio derecho, lo cual hace constar en la lista de asistencia que transcribe al final de la presente acta cuyos titulares, a fin de asistir a la presente asamblea de conformidad con la cláusula Décima Octava de los estatutos, procedieron a depositar los títulos respectivos de las acciones de lascuales son legítimos propietarios en la oficina de la Sociedad, exhibiendo en este momento las tarjetas de entrada correspondientes.
En vista del cómputo que antecede, y por encontrarse presentes la totalidad de las acciones que conforman el capital social, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la misma, no obstante no haberse hecho las publicaciones de las convocatoriascorrespondientes, siendo válidas y obligatorias las decisiones que en ella se tomen de conformidad con lo dispuesto por la cláusula Décima Séptima de los estatutos sociales, así como lo dispuesto por el artículo 188 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
P U N T O S E G U N D O.-
En relación con el Cuarto punto del Orden del Día, el Presidente expuso a los presentes quecomo es del conocimiento el pasado 11 once de Mayo de 2010 dos mil diez, se celebro Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, misma que fue protocolizada bajo Escritura Pública número 30,714, de fecha 25 veinticinco de Junio de 2010 dos mil diez; pasada ante la fe del C. Licenciado Miguel Ángel Contreras Zaragoza, Notario Público No. 04, del Municipio de San Francisco del...
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