Acta de asamblea

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xxdxx, S.A. DE C.V.
calle numero colonia, Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa
R.F.C.xxxxxxxxxxxx

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por medio de la presente el consejo de administración convoca a todos sus integrantes para que asistan a la asamblea general ordinaria que se llevara a cabo el día xxxxxxx, alas xxxx horas en el domicilio de la sociedad ubicado en: xxxxxxxxxx, Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa; en la cual se trataran los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia y declaratoria en su caso de la existencia del quórum legal.

2.- Presentación y Análisis de la información que cita el artículo 172 de la Ley General de Sociedades mercantiles.

3.- Someter aconsideración de la asamblea el reparto de dividendos acumulados en la CUFIN que le corresponden a cada socio.

4.- Someter a consideración de la asamblea la capitalización de las Aportaciones Para Futuro aumento de Capital que ascienden a $330,000.00.

5.- Clausura de la Asamblea.

Culiacán de Rosales, Sinaloa a xxxxxxxxxxxxxxx.

Administrador Único

____________________________
C.Jxxxxxxxxxxxxxxxx

LISTA DE ASISTENCIA

El C. Jxxxxxxxxxxxxxxx administrador único de la Sociedad Anónima xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hace constar que la presente lista de asistencia corresponde a la asamblea general ordinaria celebrada por esta Sociedad Anónima el día xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; en atención a la convocatoria girada por el consejo de administración de la sociedad, con fechaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

NOMBRE DE LOS SOCIOS ASISTENCIA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------------------------Presente
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------------Presente

El C. Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx administrador único de la Sociedad Anónima xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bajo suresponsabilidad hace constar que la lista que antecede es copia fiel y exacta tomada de su original, que obra apegada al apéndice respectivo del numero correspondiente a la asamblea general ordinaria de que se trata y que son ciertos los hechos que en la misma se contienen. La expido en la Ciudad de Culiacán de Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, el xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Administrador Único_______________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

En el domicilio de la Sociedad en la Ciudad de Culiacán de Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx. Se reunieron los miembros de la Sociedad Anónima xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.A., en el lugar arriba citado para celebrar la asamblea general ordinaria, convocada por el consejo deadministración para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia y declaratoria en su caso de la existencia del quórum legal.
2.- Presentación y Análisis de la información que cita el artículo 172 de la Ley General de Sociedades mercantiles.
3.- Someter a consideración de la asamblea el reparto de dividendos acumulados en la CUFIN que le corresponden a cada socio.
4.- Someter aconsideración de la asamblea la capitalización de las Aportaciones Para Futuro aumento de Capital que ascienden a $330,000.00.
5.- Clausura de la Asamblea.

Punto #1
Bajo la presencia del administrador único de la Sociedad, se procedió a desahogar el primer punto, de la orden del día por lo que el administrador único de la sociedad paso lista de asistencia encontrándose presentes, 2 de 2 socios queintegran esta Sociedad anónima; según aparece en la lista relativa que para constancia firma el administrador único de la sociedad y se agregara a esta el apéndice respectivo como parte integrante de esta acta y que habiendo quórum queda legalmente constituida la asamblea.

Punto #2
Se presentó y analizó la información que cita el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles...
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