acta de asamblea

Asamblea General o Junta de Socios
de Accionistas de la sociedad S.A. de C.V.
Acta n. 01

A los _20_ dias del mes de Noviembre del año en curso, siendo las 20:14 horas_, en lasinstalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:






Todos los (accionistas o socios) de la Socieda S.A. de C.V., atendieron a la convocatoria escrita enviadapor el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 2013, términoseñalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en las oficina principal de la sociedad.
Acontinuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);
3. Informe del Presidente yde la Junta Directiva;
4. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas enesta (Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de 50’000,000.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podíanconstituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (accionistas o socios) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de lasociedad.
2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. (a) ., como presidente y el Sr. (a) como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la JuntaDirectiva. El Sr. (a) _ dio lectura al siguiente informe:
Señores (accionistas o socios):
Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, Los...