Acta De Asamblea

Dra. Miriam Ynés Bianco M.
C.I. V-8.723.498.
IPSA Nro. 53.013

ACTA NUMERO DOS. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Con fecha de hoy, 15 de Enero de 2012, siendo las 11:00 a.m., se reunieron en la Sede Social de la Compañía denominada LIBRO ARTE COMPUTACION, C.A., situada en la Ciudad de Lechería, Municipio Turístico Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui con el objeto de celebrar unaAsamblea Extraordinaria los Accionistas, YAMILA EMPERATRIZ PETRUCCI SUAREZ Y ANA TERESA FARIA, venezolanas, mayores de edad, de este domicilio, titulares de la Cédula de Identidad números V-8.234216 y V-5.597., quienes son tenedores y titulares de 98 y 2 acciones de la empresa respectivamente, lo cual representa la totalidad de su Capital Social según ha sido constatado en el Libro deAccionistas, razón por la cual se instala la Asamblea sin fórmula de convocatoria y la Preside el ciudadana: YAMILA EMPERATRIZ PETRUCCI SUAREZ, ya identificada, quien de inmediato informa a los presentes el Orden del Día: PUNTO UNO: Consideración del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio económico que finalizó el treinta y uno de diciembre de dos mil once. PUNTO DOS:Distribución de dividendos. PUNTO TRES: Cambio de Accionista. PUNTO CUATRO: Aumento del Capital Social y PUNTO CINCO: Modificación de las Cláusulas Segunda, Tercera y Cuarta del Acta Constitutiva-Estatutaria de la Empresa, como consecuencia de lo que se apruebe en la Asamblea. Seguidamente se pasa a discutir el PUNTO UNO de la agenda y ante la Asamblea se da lectura detallada al Balance General yal Estado de Ganancias y Pérdidas que aparecen registrados en los Libros de la Sociedad, así como al informe favorable del Comisario, siendo todo esto aprobado unánimemente sin ninguna modificación y se da por agotado el PUNTO UNO. Se pasa a discutir el PUNTO DOS y el Accionista Carlos Gerardo Bianco Azuaje expone que por haber utilidades, se aplique lo establecido en las Cláusulas VigésimoSegunda y Vigésimo Tercera del Acta Constitutiva-Estatutaria, y que se abra una cuenta bancaria a nombre de la empresa donde se deposite el diez por ciento 10% de las utilidades a los efectos de constituir el Fondo de Reserva. Propone así mismo que consta en los Estados Financieros de la empresa que ya que se obtuvo una utilidad no repartida de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOSBOLIVARES (Bs. 2.587.500,00) durante el presente ejercicio económico, que se destine la cantidad de DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 2.000.000,00) para BOLIVARES (Bs. 2.587.500,00) durante el presente ejercicio económico, que se destine la cantidad de DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 2.000.000,00) para aumento del Capital Social de la empresa, y el resto se divida en proporción a las acciones suscritaspor cada socio, de acuerdo con lo que establecen sus Estatutos. No dijo más. Se somete a votación la propuesta y se aprueba por unanimidad, dando por agotado el PUNTO DOS. Se pasa a considerar el PUNTO TRES y expone el Presidente la necesidad de ubicar la dirección social de la empresa en el Sector Boyacá III, Urbanización “Los Estudiantes”, Calle Independencia I, número 37 de la Ciudad deBarcelona, Municipio Autónomo Simón Bolívar del Estado Anzoátegui. No dijo más. Se somete a votación la propuesta que es aprobada por unanimidad y se da por agotado el PUNTO TRES. Se pasa a considerar el PUNTO CUATRO y expone el Presidente que dada la diversidad de oportunidades de desarrollar actividades económicas para la empresa, se hace necesaria la inclusión en el objeto social la facultad paraimportar, exportar y en cualquier forma comercializar material médico-quirúrgico por lo que se solicita a la Asamblea la modificación de la Cláusula correspondiente. Se somete a consideración la propuesta que es aprobada por unanimidad. Se pasa a considerar el PUNTO CINCO y expone el Presidente que dada la propuesta hecha por el accionista Carlos Gerardo Bianco Azuaje antes identificado, se propone...