ACTA DE ASAMBLEA


ACTA DE ASAMBLEA

México D.F. A 12 de junio del 2015

A 12 de junio de 2015 se celebró la asamblea extraordinaria con motivo de aumento de capital e integración de dos nuevos socios en Reforma 222COL. Juárez DEL. Cuauhtémoc, que de acuerdo a los artículos 182 y 183 de LGSM se celebro bajo los siguientes efectos:
ORDEN DEL DIA
Pase de lista
Acuerdo sobre el aumento a través de unareinversión capital de “TORRE DE ORO S.A DE C.V”
Acuerdo sobre la integración de dos nuevos socios en “TORRE DE ORO S.A DE C.V”
Ratificación de lo acorde a través de la firma social.
Quedando asentados lossiguientes puntos a tratarse:
ACUERDO DE ASAMBLEA
A. La reinversión total para el aumento de capital de “TORRE DE ORO S.A DE C.V, será de $60,000,000.00 M/N ( SESENTA MILLONES DE PESOS EN MONEDANACIONAL), la cual la cantidad que aportará cada socio será de $15,000,000.00 M/N (QUINCE MILLONES DE PESOS EN MONEDA NACIONAL)
El día 15 de junio de 2015 tendrán que hacer la transferencia de dichacantidad a la cuenta 000000009159495 en el banco HSBC a nombre de “TORRE DE ORO S.A DE C.V”, ese mismo día se tendrá que presentar el comprobante de que se hizo la transferencia.
Cabe mencionar que sedará aviso a las autoridades fiscales, y las demás correspondientes para evitar cualquier tipo de controversia.

B. Se llegó al acuerdo de que se integrarán como socios los CC. Andrea García López yGustavo Bustamante Valtierra, cada uno aportando una acción con valor de $30, 000,000.00 M/N (TREINTA MILLONES DE PESOS EN MONEDA NACIONAL).
Dando un total de $60, 000,000.00 M/N (SESENTA MILLONES DEPESOS MONEDA NACIONAL).
Cabe mencionar que dichas acciones están legalmente constituidas y los socios que se incorporan responderán en caso de ser ilícitas dichas acciones y no sobre la sociedad “TORREDE ORO S.A DE C.V”.

C. La votación referente a la reinversión, cada socio dio su voto a favor, de igual forma fue el resultado en cuanto a la integración de los nuevos socios.

D. Los nuevos socios...