Acta De Asamblea

Ciudadano:
Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Su Despacho.-
Yo, HECTOR ORLANDO CHAVEZ PINEDA, venezolano, mayor de edad portador de la Cédula de Identidad No. 5.373.059 debidamente autorizado según acta de Asamblea Extraordinaria de fecha Nueve (09) de Diciembre del 2.011, de la Sociedad de Comercio AXALCA EXPRESS, C.A.; cuya ActaConstitutiva fuera debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha siete (07) de Septiembre de 1.999, bajo el No. 25, Tomo 75-A, y cuya ultima modificación fue inscrita ante la misma oficina de Registro en fecha del Veinticinco (25) de Mayo del 2.010, inscrita bajo el No.31, Tomo 26-A; ante usted respetuosamente ocurro a losfines previstos en el Articulo 217 del Código de Comercio le presento Copia Certificada de dicha Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha Nueve de Diciembre del 2.011, cuyos puntos a tratar fueron: PUNTO PRIMERO: Aprobación o Desaprobación de los Ejercicios Económicos que van desde el Primero (01) de Enero del 2.009 al Treinta y Uno de Diciembre del 2.009 y el que va desde el Primero (01) de Enerodel 2.010 al Treinta y Uno de Diciembre del 2.010, con vista al Informe del Comisario . PUNTO SEGUNDO: Ampliación del Objeto de la Compañía y como consecuencia de esta Ampliación modificación de la Clausula Segunda del Documento Constitutivo Estatutario. PUNTO TERCERO: Cambio de Domicilio de La Empresa. PUNTO CUARTO: Autorización al Socio JORGE CORVAIA GUERRA para que certifique lapresente Acta. PUNTO QUINTO: Autorización al ciudadano HECTOR ORLANDO CHAVEZ PINEDA para que realice todos los tramites de Registro de la presente Acta. Participación que hago a los fines de su fijación, registro y publicación. Ruego se sirva expedirme Dos (2) Copias Certificada de la presente participación, del Acta registrada y de la nota de registro a los fines de su publicación. En Valencia a lafecha de su presentación.




Yo, JORGE CORVAIA GUERRA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 6.366.667, actuado en este acto en mi carácter de Presidente de la Compañía AXALCA EXPRESS, C.A., entidad mercantil cuya Acta Constitutiva fuera debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha siete (07) deSeptiembre de 1.999, bajo el No. 25, Tomo 75-A, y cuya ultima modificación fue inscrita ante la misma oficina de Registro en fecha del Veinticinco (25) de Mayo del 2.010, inscrita bajo el No.31, Tomo 26-A; certifico: Que el Acta que a continuación se transcribe de fecha Nueve de Diciembre del 2.011, es copia fiel y exacta de su original, que se encuentra en los Libros de Actas de lamencionada firma mercantil y que dice textualmente: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL AXALCA EXPRESS C.A. CELEBRADA EL DIA NUEVE (09) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE(2.011) Nosotros JORGE CORVAIA GUERRA y MIRLA ARRAGE DE CORVAIA, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las Cédulas de Identidad No. 6.366.667 y 7.951.060, respectivamente yROSMILAR CEBALLO MONTILLA, venezolana, mayor de edad, con Cedula de Identidad No.13.599.515 domiciliada en la ciudad de Caracas quien esta presente en su carácter de Presidente de "ATINA INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION, C.A.", sociedad mercantil, domiciliada en la ciudad de San Antonio de los Altos, Municipio Los Salias del Estado Miranda, e inscrita originariamente en el Registro MercantilCuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el día 22 de Marzo de 2.000, bajo el Nº 25, Tomo 16-A-Cto., siendo trasladado su domicilio al Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el día 22 de Mayo de 2.001, quedando inscrita bajo el Nº 80, Tomo 10-A- Tro., y cuya ultima modificación, quedo inscrita por ante...