acta de disolución anticipada

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
“GRUPO TAROEL” SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día Quince (15) de mayo del año dos mil trece (2013), con fundamento en lo dispuesto por la Fracción II, del Artículo 182 y 234, ambos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los ArtículosQuincuagésimo Quinto y Quincuagésimo Sexto del Acta Constitutiva Número 1,978 de Catorce (14) de Septiembre de año dos mil once (2011) pasada ante la fe del Licenciado , Titular de la Correduría Pública Número , con sede en México Distrito Federal, se reunieron en el domicilio social de la Empresa GRUPO TAROEL” SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL, antes GRUPO TAROEL” SOCIEDADANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, sus Accionistas, los Señores , con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Por votación unánime de los Accionistas y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo Trigésimo Séptimo de los estatutos de la sociedad Presidió la Asamblea la Señora y actúocomo Secretario el Señor , y como Escrutador al señor , quien después de aceptar y protestar su encargo y designación y de revisar la documentación exhibida por los comparecientes, certificó que se encontraba representada en la Asamblea la totalidad de las Acciones en que se divide el Capital Social de la Empresa, de la siguiente manera:

Accionista No. de Acciones Valor Nominal

TOTAL

Por loanterior, en virtud de estar presentes quienes representan la totalidad de las Acciones que integran el Capital Social de la Empresa, la Presidenta declaró la Asamblea legalmente instalada, no obstante no haberse publicado la Convocatoria respectiva, con fundamento en lo previsto en el Articulo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y sometió a la consideración de la Asamblea elsiguiente:

O R D E N D E L D Í A

I. Propuesta de Disolución y Liquidación de la Sociedad;

II. Discusión y en su caso Aprobación del nombramiento del señor ..., persona que tendrá el carácter de Liquidador de la Sociedad;

III. Determinación de Facultades y Atribuciones que el Liquidador ostentará por virtud de su encargo y otorgamiento de poderes;

IV. Presentación y Ratificación del últimoinforme rendido por el Representante Legal de la Empresa;

V. Discusión y en su caso Aprobación de la designación de la persona que tendrá el carácter de Delegado Especial que formalice las Resoluciones que se adopten en la presente Asamblea.

Aprobado que fuera por unanimidad de votos el anterior Orden del Día, se paso a su deliberación:


PRIMER PUNTO.- En referencia al Primer Punto delOrden del Día, la Presidenta de la Asamblea, manifestó la decisión por parte de los Accionista presentes en esta Asamblea, la propuesta de disolver la Compañía, dada la situación financiera que esta presenta, basándose en lo establecido por la Fracción III, del Artículo 229, de la Ley General de Sociedades Mercantiles y Artículo Quincuagésimo Quinto de los estatutos de la sociedad.

Luego dedeliberar sobre el particular, por unanimidad de votos de los presentes en la Asamblea:

RESOLVIERON

ÚNICO.- Se aprueba en los términos establecidos, la Disolución anticipada de la Empresa denominada GRUPO TAROEL SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, con los efectos y consecuencias derivados de dicha decisión a partir de esta fecha.


SEGUNDO PUNTO.- Referente alSegundo Punto del Orden del Día aprobado, la Presidenta de Asamblea manifestó a los presentes la necesidad de nombrar a una persona que tendrá el carácter de Liquidador de la Sociedad, misma que será la responsable de llevar a cabo todas y cada una de las actuaciones necesarias para cumplir con el fin de la presente Asamblea, que para el caso concreto se señala al señor ... como prospecto para...