Acta De Disolucion De Sociedad

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE:
“AUDIMETRIC”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

“En la Ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, siendo las catorce horas del día treinta y uno de Enero del año dos mil once, se reunieron en el domicilio social de “AUDIMETRIC”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, las personas que más adelante se nombran, con el fin decelebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a la que fueron personalmente convocados. Preside la reunión el señor ingeniero ARTURO SOTO PRIANTE, en su carácter de ADMINISTRADOR ÚNICO de la Sociedad, se designa como Secretaria y Escrutadora de esta Asamblea a señorita ALICIA GINA SOTO PRIANTE, conocida indistintamente con los nombres de: ALICIA GINA SOTO PRIANTE y/o GINA SOTOPRIANTE, nombres que corresponden a su única y misma identidad; quién después de verificar la asistencia a esta asamblea, hizo constar: “Que se encuentra representada la totalidad del capital social en los términos siguientes”:

ACCIONISTAS
ACCIONES
SERIE “A” CAPITAL SOCIAL FIJO MÍNIMO (N$) R.F.C.
SR. ING. ARTURO SOTO PRIANTE.
999
$ 49’950.00
SOPA-640508-R2A
SRITA. LIC.ALICIA GINA - SOTO PRIANTE y/o GINA SOTO PRIANTE.

1

$ 50.00

SOPA-551122-MH8
TOTALES: 1000 50,000.00


Se hace constar que en este acto comparece a la celebración de esta Asamblea el Comisario de la Sociedad señor Ingeniero VICTOR ENRIQUE SÁNCHEZ BURÉS. Atento a lo anterior, se declara valida la celebración de ésta asamblea, aun no habiéndosepublicado convocatoria en virtud de estar representada la totalidad del capital social en términos de lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General De Sociedades Mercantiles; y, en consecuencia, la Secretaría pone a consideración de los señores asambleístas la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Discusión y en su caso aprobación sobre los Estados Financieros, Informe Anual y Balance General quepresenta el Administrador Único de la Sociedad, como Órgano de Administración y, que corresponde al ejercicio fiscal comprendido entre los días uno o primero de Enero del año dos mil diez, al día treinta y uno de Diciembre del año dos mil diez.-

II.- Discusión y en su caso aprobación, sobre el Informe que, con relación a los Estados Financieros, Informe Anual y Balance General anteriores, fueronpresentados y puestos a disposición de los señores Accionistas y del Comisario Social previamente a este acto, con quince días de anticipación a la celebración de esta Asamblea, por el Comisario de la Sociedad. Lo anterior a efecto de dar debido cumplimiento a lo establecido por el Artículo Ciento Sesenta y Seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-

III.- Discusión y en su casoaprobación, sobre la Disolución de la Sociedad y Liquidación de la misma.

IV.- Discusión y en su caso aprobación sobre el nombramiento del Liquidador o Liquidadores de la sociedad

V.-
IV.- Asuntos Generales.-

Sometida esta Orden del Día a la consideración de los Asambleístas fue aprobada por unanimidad de votos; y, se procedió a su desahogo en la forma siguiente:

PRIMER Y SEGUNDOPUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA:

El Presidente de la Asamblea manifestó que se encuentran a la vista de los Asambleístas los Estados Financieros, Informe Anual y Balance General que presenta el Administrador Único de la Sociedad, como Órgano de Administración; y, que corresponde al ejercicio fiscal comprendido entre los días uno o primero de Enero del año dos mil diez, al día treinta y unode Diciembre del año dos mil diez, por lo que es menester determinar la resolución correspondiente, previo el análisis que se haga de los mismos, como resultado de que los citados documentos fueran presentados y puestos a disposición de los señores Accionistas y del Comisario Social previamente a este acto, y, del que es menester igualmente resolver en lo conducente. Acto continuo, los señores...