Acta Junta de Socios
Páginas: 5 (1042 palabras)
Publicado: 15 de julio de 2015
ACTA No. ____
de la Junta de Socios de la Compañia: “________ (nombre de la sociedad)___________
verificada el día ___ (fecha del acta, con antelación por lo menos de 15 días) previa convocatoria hecha por el señor Gerente [Presidente (según el caso)].
En la ciuadad de _____________, siendo las ____ horas, se reunieron en la sede social de la compañia los señores _______, ____________ y___________, con el fin de tratar lo relacionado con la constitución de un Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Garantía y Comodato [Inmobiliario, Administración, Titulación, etc. (según el caso)].
La reunión se verificó con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. LLAMADA A LISTA.
2. VERIFICACION DE QUORUM.
3. CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA.
4. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.
5. APROBACION YOTORGAMIENTO DE AMPLIAS FACULTADES DE NEGOCIACION AL GERENTE [PRESIDENTE (Según el caso)].
6. VARIOS.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. LLAMADA A LISTA.
Siguiendo el orden del día, el señor Gerente [Presidente (Según el caso)], ordenó a la Secretaría llamar a lista, comprobándose la presencia de todos los socios que componen la compañía.
2. VERIFICACION DE QUORUM.
De conformidad con laconvocatoria que se hiciera a los señores socios de la compañía el ____ de _______ de 1.99_, se da inicio a la reunión, contando con la acreditación de _____ (___) cuotas de interes social, que representan el ______ por ciento (__%) de un total de _____ (___%) de la cuotas partes de la Sociedad, circunstancia que ofrece el quorúm para deliberar y tomar decisiones válidas.
3. CONSIDERACION DEL ORDEN DELDIA.
Se sometió a consideración de la Junta de Socios [Junta Directiva (Según el caso)] el orden del día, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones.
4. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.
El señor gerente (Presidente) hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que la Compañia necesita la consecución de un crédito por la suma de _______________ PESOS MTE. ($_____) para_____________ y que por lo tanto se hace necesario constituir un Contrato de Fiducia Mercantil, por ser plena garantía ante terceros y aún para la misma compañía, además tiene grandes ventajas como la de sus costos y rotación de la garantía, entre otras.
5. APROBACION Y OTORGAMIENTO DE AMPLIAS FACULTADES DE NEGOCIACION AL GERENTE [PRESIDENTE (Según el caso)].
La Junta Directiva (Socios) de lacompañía aprobo y otorgó amplias facultades [facultades para comprometer la compañía hasta por ______ MILLONES DE PESOS MTE. ($_____.oo) según el caso)] al señor Gerente (Presidente) para que celebre el Contrato de Fiducia Mercantil y realice todas las gestiones que sean necesarias para su constitución y desarrollo del mismo.
Dentro de las facultades otorgadas está la de adelantar negociaciones, a travésde la Fiduciaria Cooperativa de Colombia “FIDUBANCOOP” y en general para realizar todos los actos y contratos necesarios para adelantar la gestión.
6. VARIOS.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
No siendo más los temas tratados se da por terminada la reunión a las _____ horas del ____(__)de _____ de mil novecientos noventa y ___ (1.99_), una vez leída y aprobada esta acta en todas y cada una de sus partes los socios de la Compañía _________, la aprueban en todo su contenido y para constancia se firma.
(Original Firmado por) (Original Firmado por)
__________________ _______________________
Presidente Secretaria
______________________________
Secretaria
EXTRACTO DEL ACTANo. 1 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1.994
FIDUCIA SEGUROS LA EQUIDAD - FIDUCOOP - CORPAVI FASE I Y II
ACTA No. 1
ASAMBLEA GENERAL DE ADHERENTES
FECHA: 12 de diciembre de 1994
HORA: 9:00 A.M.
LUGAR: AUDITORIO SASKANDIA
ASISTENTES: JUNTA DIRECTIVA:
DR. JULIO ENRIQUE MEDRANO LEON
DR. ISMAEL ENRIQUE CABRERA DUSSAN
DR. ISMAEL OVALLE MORALES
DR. EDUARDO YUNDA SANCHEZ...
de la Junta de Socios de la Compañia: “________ (nombre de la sociedad)___________
verificada el día ___ (fecha del acta, con antelación por lo menos de 15 días) previa convocatoria hecha por el señor Gerente [Presidente (según el caso)].
En la ciuadad de _____________, siendo las ____ horas, se reunieron en la sede social de la compañia los señores _______, ____________ y___________, con el fin de tratar lo relacionado con la constitución de un Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Garantía y Comodato [Inmobiliario, Administración, Titulación, etc. (según el caso)].
La reunión se verificó con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. LLAMADA A LISTA.
2. VERIFICACION DE QUORUM.
3. CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA.
4. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.
5. APROBACION YOTORGAMIENTO DE AMPLIAS FACULTADES DE NEGOCIACION AL GERENTE [PRESIDENTE (Según el caso)].
6. VARIOS.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. LLAMADA A LISTA.
Siguiendo el orden del día, el señor Gerente [Presidente (Según el caso)], ordenó a la Secretaría llamar a lista, comprobándose la presencia de todos los socios que componen la compañía.
2. VERIFICACION DE QUORUM.
De conformidad con laconvocatoria que se hiciera a los señores socios de la compañía el ____ de _______ de 1.99_, se da inicio a la reunión, contando con la acreditación de _____ (___) cuotas de interes social, que representan el ______ por ciento (__%) de un total de _____ (___%) de la cuotas partes de la Sociedad, circunstancia que ofrece el quorúm para deliberar y tomar decisiones válidas.
3. CONSIDERACION DEL ORDEN DELDIA.
Se sometió a consideración de la Junta de Socios [Junta Directiva (Según el caso)] el orden del día, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones.
4. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.
El señor gerente (Presidente) hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que la Compañia necesita la consecución de un crédito por la suma de _______________ PESOS MTE. ($_____) para_____________ y que por lo tanto se hace necesario constituir un Contrato de Fiducia Mercantil, por ser plena garantía ante terceros y aún para la misma compañía, además tiene grandes ventajas como la de sus costos y rotación de la garantía, entre otras.
5. APROBACION Y OTORGAMIENTO DE AMPLIAS FACULTADES DE NEGOCIACION AL GERENTE [PRESIDENTE (Según el caso)].
La Junta Directiva (Socios) de lacompañía aprobo y otorgó amplias facultades [facultades para comprometer la compañía hasta por ______ MILLONES DE PESOS MTE. ($_____.oo) según el caso)] al señor Gerente (Presidente) para que celebre el Contrato de Fiducia Mercantil y realice todas las gestiones que sean necesarias para su constitución y desarrollo del mismo.
Dentro de las facultades otorgadas está la de adelantar negociaciones, a travésde la Fiduciaria Cooperativa de Colombia “FIDUBANCOOP” y en general para realizar todos los actos y contratos necesarios para adelantar la gestión.
6. VARIOS.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
No siendo más los temas tratados se da por terminada la reunión a las _____ horas del ____(__)de _____ de mil novecientos noventa y ___ (1.99_), una vez leída y aprobada esta acta en todas y cada una de sus partes los socios de la Compañía _________, la aprueban en todo su contenido y para constancia se firma.
(Original Firmado por) (Original Firmado por)
__________________ _______________________
Presidente Secretaria
______________________________
Secretaria
EXTRACTO DEL ACTANo. 1 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1.994
FIDUCIA SEGUROS LA EQUIDAD - FIDUCOOP - CORPAVI FASE I Y II
ACTA No. 1
ASAMBLEA GENERAL DE ADHERENTES
FECHA: 12 de diciembre de 1994
HORA: 9:00 A.M.
LUGAR: AUDITORIO SASKANDIA
ASISTENTES: JUNTA DIRECTIVA:
DR. JULIO ENRIQUE MEDRANO LEON
DR. ISMAEL ENRIQUE CABRERA DUSSAN
DR. ISMAEL OVALLE MORALES
DR. EDUARDO YUNDA SANCHEZ...
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