Acta De Juntas
Páginas: 5 (1139 palabras)
Publicado: 26 de junio de 2012
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROBITAS CONSULTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 9 DE JULIO DE 2007.-
En la ciudad de Guayaquil, a los Nueve días del mes de Julio de Dos Mil Siete a las Once horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía PROBITAS CONSULTORES CIA. LTDA. con la concurrencia de los siguientes socios: Elseñor ARNALDO ARTURO MENDOZA CONTRERAS por sus propios derechos, propietario de Doscientas (200) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 50% de su valor y con derecho a 200 votos; y, el señor CARLOS FERNANDO MACKLIFF GARAYCOA, por sus propios derechos, propietario de Doscientas (200) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos deAmérica cada una, pagadas en el 50% de su valor y con derecho a 200 votos.- Asiste además la señorita Johanna Naranjo Llerena por haber sido invitada para el efecto.
Preside la sesión el señor Carlos Mackliff Garaycoa y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la señorita Johanna Naranjo Llerena, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.
Los socios concurrentes que representanla totalidad del capital social de la Compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:
1.- Aprobaciónde la Escritura de Constitución de la Compañía y del pago de las participaciones para constituir el capital social, y,
2.- Confirmación de la designación de los administradores representantes legales de la compañía.
El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.
PorSecretaría se procede a leer el primer punto del orden de día que dice:
1.- Aprobación de la Escritura de Constitución y del pago de las participaciones para constituir el capital social.
El Presidente de la Junta manifiesta a los socios que el señor AB. ARNALDO ARTURO MENDOZA CONTRERAS fue el encargado de efectuar los trámites necesarios para la Constitución de la Compañía, así como para lalegalización de la misma y ha dado cumplimiento a todas las gestiones judiciales y administrativas tendientes a la legalización de la compañía, por lo cual pone a consideración de la Junta, las escrituras de constitución debidamente aprobadas, publicadas e inscritas en el Registro Mercantil, así como también el certificado bancario, en el cual consta que los socios han pagado en dinero efectivo elcincuenta por ciento del valor del capital suscrito y finalmente todos los comprobantes que los gastos y pagos se han ocasionados con tal motivo.
La Junta, luego de revisar los documentos presentados, de forma unánime resuelve aprobar la escritura de constitución que contiene los estatutos sociales de la Compañía, así como también el pago que en dinero en efectivo han hecho los socios en un cincuentapor ciento, por cuenta de las participaciones sociales que han suscrito para constituirse el capital social.
Del mismo modo se aprueba todos los gastos ocasionados con motivo de la constitución de la Compañía.
La Junta resuelve finalmente en forma unánime fijar como plazo máximo el de doce meses para que los señores socios de la Compañía paguen el saldo de las participaciones que cada uno deellos han suscrito para constituirse el capital social.
Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:
Confirmación de la designación de los administradores representantes legales de la Compañía.
En lo que se refiere a este punto, el Presidente de la Junta dispone que los socios consignen sus votos para la confirmación de funcionarios de la misma.
Una vez recogida la...
En la ciudad de Guayaquil, a los Nueve días del mes de Julio de Dos Mil Siete a las Once horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía PROBITAS CONSULTORES CIA. LTDA. con la concurrencia de los siguientes socios: Elseñor ARNALDO ARTURO MENDOZA CONTRERAS por sus propios derechos, propietario de Doscientas (200) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 50% de su valor y con derecho a 200 votos; y, el señor CARLOS FERNANDO MACKLIFF GARAYCOA, por sus propios derechos, propietario de Doscientas (200) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos deAmérica cada una, pagadas en el 50% de su valor y con derecho a 200 votos.- Asiste además la señorita Johanna Naranjo Llerena por haber sido invitada para el efecto.
Preside la sesión el señor Carlos Mackliff Garaycoa y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la señorita Johanna Naranjo Llerena, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.
Los socios concurrentes que representanla totalidad del capital social de la Compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:
1.- Aprobaciónde la Escritura de Constitución de la Compañía y del pago de las participaciones para constituir el capital social, y,
2.- Confirmación de la designación de los administradores representantes legales de la compañía.
El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.
PorSecretaría se procede a leer el primer punto del orden de día que dice:
1.- Aprobación de la Escritura de Constitución y del pago de las participaciones para constituir el capital social.
El Presidente de la Junta manifiesta a los socios que el señor AB. ARNALDO ARTURO MENDOZA CONTRERAS fue el encargado de efectuar los trámites necesarios para la Constitución de la Compañía, así como para lalegalización de la misma y ha dado cumplimiento a todas las gestiones judiciales y administrativas tendientes a la legalización de la compañía, por lo cual pone a consideración de la Junta, las escrituras de constitución debidamente aprobadas, publicadas e inscritas en el Registro Mercantil, así como también el certificado bancario, en el cual consta que los socios han pagado en dinero efectivo elcincuenta por ciento del valor del capital suscrito y finalmente todos los comprobantes que los gastos y pagos se han ocasionados con tal motivo.
La Junta, luego de revisar los documentos presentados, de forma unánime resuelve aprobar la escritura de constitución que contiene los estatutos sociales de la Compañía, así como también el pago que en dinero en efectivo han hecho los socios en un cincuentapor ciento, por cuenta de las participaciones sociales que han suscrito para constituirse el capital social.
Del mismo modo se aprueba todos los gastos ocasionados con motivo de la constitución de la Compañía.
La Junta resuelve finalmente en forma unánime fijar como plazo máximo el de doce meses para que los señores socios de la Compañía paguen el saldo de las participaciones que cada uno deellos han suscrito para constituirse el capital social.
Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:
Confirmación de la designación de los administradores representantes legales de la Compañía.
En lo que se refiere a este punto, el Presidente de la Junta dispone que los socios consignen sus votos para la confirmación de funcionarios de la misma.
Una vez recogida la...
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