ACTA NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 3



Asamblea Extraordinaria de Accionistas
o
Junta Extraordinaria de Socios
de la Junta Parroquial de Machachi
Acta n. ° 76

En la ciudad de Quito a los 8 días del mes de mayo del año dos mil quince,siendo las 2:00 p.m., en las instalaciones del Salón de La Ciudad , en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:
Nombre Miembro

Juan Pablo Perez Ulloa
Presidente
Rosa ElizabethGuaman Lopez
I Vocal
Jose Enrique Verdezoto
II VOCAL
Luis Alfredo Venegas Castillo
III VOCAL
Amelia Valentina Toapanta Secretaria, la misma que suscribe

Acontinuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:
ORDEN DEL DIA:
1. Constatación del quórum;
2. Palabras de bienvenida por parte del Sr. Presidente
3. Elección delPresidente alterno
4. Aceptación por parte de la persona elegida.
5. Posesión del nuevo presidente alterno y toma del juaramento respectivo
6. Lectura y aprobación del acta anterior
7. Asuntos varios.

1°.Constatación de quórum. El Presidente de la Junta, el sr. _______________ informó que se encontraban representadas en esta reunión ________ (número de acciones o cuotas sociales) de un total de______ que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en (Asamblea o Junta) con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de(acciones o cuotas sociales) representadas en la (Asamblea o Junta), _#___ correspondieron a (accionistas o socios) presentes en la (Asamblea o Junta) y _#____que estuvieron representadas porapoderados.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el señor ________ como presidente y el sr. ______________ como secretario.

3°.Informe del RepresentanteLegal y de la Junta Directiva. El señor ___________, de manera sucinta, expresó lo siguiente:
Señores accionistas:
Tal como se anotó en la respectiva convocatoria de Asamblea Extraordinaria, es...