Protocolizacion De Acta - Cambio De Junta Directiva

NUMERO _________________.- Yo _________, Notario Público con oficina en la ciudad de San José, exactamente en ____________________, y debidamente comisionado, protocolizo acta de Asamblea GeneralExtraordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada “__________ Sociedad Anónima”, la cual en lo literal DICE: “Acta Numero ___________: de Asamblea General Extraordinaria de socios Accionistas de“_____________ Sociedad Anónima”. Celebrada en su sede social a las _______ horas del día _____ de _________ del año dos mil _________.- Estando debidamente representado la totalidad del capital social,situación que así se comprueba con el Registro Legalizado de Accionistas y Acciones, los accionistas externan acuerdo unánime en relación con a) Celebrar una Asamblea de accionistas y b) Prescindir dela convocatoria previa; se toman los siguientes acuerdos por unanimidad de votos: PRIMERO: Se acuerda modificar la Cláusula _____ de los estatutos sociales para que en un futuro se lea de lasiguiente manera: Cláusula Sexta: La sociedad será administrada por una Junta Directiva formada por tres miembros, socios o no, que serán: Presidente, Secretario y Tesorero.- Le corresponde al Presidente larepresentación judicial y extrajudicial de la compañía con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma conforme a los artículos un mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil, yciento ochenta y dos del Código de Comercio.- El Tesorero tendrá las mismas facultades que el Presidente.- El Secretario ostentará facultades de Apoderado Generalísimo sin limitación de suma conforme alartículo un mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil, y se encuentra facultado para adquirir bienes en nombre de la sociedad sean éstos muebles ó inmuebles, pero no se encuentra facultado paravenderlos.- Pueden actuar conjunta o separadamente cualesquiera de ellos; podrán abrir en nombre de la sociedad una o más cuentas bancarias, sean en colones ó en cualquier moneda extranjera, y en...
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