acta

ACTA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA FUNDACION SERVICIOS Y CONSULTORIAS – SERVICON

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
ORGANO QUE SE REUNE
ASAMBLEA GENERAL
FECHA
30 DE ABRIL DE 2009
LUGAR
SEDE DE LA FUNDACION
HORA
8:00 A LAS 12:00 HORAS
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS
NUMERO DE ASOCIADOS
CUATRO (4)
NUMERO DE ASISTENTES
CUATRO (4)

NOMBREDE LOS ASISTENTES
NOMBRE COMPLETO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
WILSON RENE ROJAS VARGAS
17.347.488 de Villavicencio
MARINA MORALES ARDILA
21.222.481 de Villavicencio
JOSE APOLINAR PEREZ MATIAS
3.288.562 de Villavicencio
JACQUELINE PEREZ MORALES
40.395.438 de Villavicencio
ANNY CASTELLANOS MOLINA
40.378.817 de Villavicencio
MIGUEL ANGEL SANCHEZ PARRA
86.074.513 de Villavicencio
LUZ MIREYASALAZAR RUBIANO
40.376.734 de Villavicencio

Para tal fin los arriba citados procedieron a aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA
1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión
3. Reforma de los estatutos
4. Nombramiento Comisión aprobatoria del acta de Asamblea General
ACTA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA FUNDACIONSERVICIONS Y CONSULTORIAS – SERVICON


DESARROLLO

1. Llamada a lista y Verificación del quórum. Se llamo a lista y se pudo verificar el quórum con la asistencia del 100% asociado.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión. Se designa por unanimidad como presidenta de la reunión a Jacqueline Pérez Morales con cedula de ciudadanía Nº 40.395.438 de Villavicencio y como secretario de lareunión a José Apolinar Pérez Matías con cedula de ciudadanía Nº 3.288.562 de Villavicencio.
3. Reforma de los estatutos: Primero se leyeron los artículos de los estatutos de la fundación que se proponen cambiar, los cuales promulgaban lo siguiente:

ARTICULO 17. Además de estar facultada para tomar las decisiones que estime convenientes para el logro social de la fundación, la asamblea generaldispondrá privativamente las siguientes funciones:
2. Nombrar los miembros de la Junta Directiva y el Revisor Fiscal para periodos de dos (2) años, los cuales serán removidos por la misma en cualquier momento y de acuerdo a los estatutos.
ARTICULO 26. La junta directiva de la fundación “SERVICIOS Y CONSULTORIAS – SERVICON” estará integrada por cinco (5) miembros principales elegidos por laasamblea general de la plancha mediante votación secreta y/o por cociente electoral.
ARTICULO 27. La junta directiva no podrá ser conformada por personas con primer a cuarto grado de consanguinidad, ni con algún tipo de afinidad.
ARTICULO 30. El periodo de la junta directiva es de dos (2) años.
ARTICULO 31. La junta directiva debe reunirse por derecho propio una vez al mes.
ARTICULO 40. Elpresidente de la junta directiva será elegido por la asamblea general, por un periodo de dos (2) años, pero podrá ser removido de su cargo por la misma, será encargado de presidir la asamblea general, dirigir los debates y elaborar el orden del día de las respectivas sesiones. Además de estas tendrán las siguientes atribuciones:
ARTICULO 41. La fundación tendrá un director ejecutivo el cual esnombrado por la asamblea general, para periodos de dos años (2) años. El director ejecutivo será el representante legal de la fundación y tendrá además las atribuciones que le dote la asamblea general en relación con los asuntos específicos a su cargo, las facultades y responsabilidades siguientes:
ARTICULO 44. Serán funciones del tesorero de la Fundación entre las siguientes:
6. Rendir mensualmentea la Junta Directiva, un informe detallado del estado de las cuentas de la fundación.


ACTA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA FUNDACION SERVICIONS Y CONSULTORIAS – SERVICON


Acto seguido la asamblea general estudio y aprobó por unanimidad la reforma de los estatutos quedando de la siguiente manera:
REFORMA
ARTICULO 17. Además de estar facultada para...