Acta

ACTA CONSTITUTIVA
..................EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, AL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2001,
ANTE EL LIC. FILIBERTO BERNAL, NOTARIO PUBLICO NUMERO ONCE, EN ACTUAL
EJERCICIO PARA ESTE DISTRITO MORELOS, ESTADO DE CHIHUAHUA, COMPARECIO
...................PERSONAS A QUIEN DOY FE CONOCER, HÁBILES A MI JUICIO PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE Y EXPUSIERON: QUE POR MEDIO DEL PRESENTEINSTRUMENTO Y DE
CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, VIENEN A
CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE ACUERDO CON LO QUE
ESTABLECE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:
.......................................................CLAUSULAS:......................................................
.....................DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO Y−−−−−−−−−−−−−−−−NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD........................................................................
PRIMERA.− LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ APROES, S.A. DE
C.V...................................................................................................
SEGUNDA.− LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO: FABRICACION, VENTA Y D
MARCELA E. MONTES DOMINGUEZ 100 ACCIONES 267,500
TOTALES: 100 ACCIONES 1,070,000
SEPTIMA.− LAS ACCIONESEN QUE ESTA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL ESTARÁN
REPRESENTADAS POR TÍTULOS QUE SERVIRÁN PARA TRASMITIR LA CALIDAD Y LOS
DERECHOS DE LOS SOCIOS: PODRÁN AMPARAR UNA O VARIAS ACCIONES Y LLEVARÁN
ADHERIDOS CUPONES QUE SE DESPRENDERÁN DEL TÍTULO PARA RECIBIR EL PAGO DE LOS
DIVIDENDOS, QUE ACORDARE LA SOCIEDAD, EN CASO DE ROBO, EXTRAVÍO O
DESTRUCCIÓN DE DICHOS TÍTULOS DE ACCIONES, SU REPOSICIÓN SEREGIRÁ POR LA
SEGUNDA SECCIÓN, CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY DE TÍTULOS DE OPERACIONES DE
CRÉDITO...................................
OCTAVA.− TODAS LAS ACCIONES TENDRÁN LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES:
CADA ACCIÓN REPRESENTARÁ UN VOTO SIN DISTINCIÓN DE NINGUNA ESPECIE EN LAS
ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS: LAS ACCIONES DEBERÁN SERINDIVISIBLES......................................................
NOVENA.− LAS ACCIONES LLENARÁN LOS REQUISITOS QUE SEÑALAN LOS ARTICULOS 125
(CIENTO VEINTICINCO) Y 127 (CIENTO VEINTISIETE) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES Y DEBERAN IR FIRMADAS ASI COMO LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES,
POR DOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTENDRÁ LAS
DISPOSICIONES QUE DETERMINAN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORGÁNICA DE LA
FRACCIÓN PRIMERA DELARTÍCULO 27 VEINTISIETE CONSTITUCIONAL............................
DECIMA.− LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TENDRAN DERECHO A VOTO AL ACORDARSE
LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR
MAYORÍA DE VOTOS HARÁ EL NOMBRAMIENTO DE UNO APERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
DEL ACUERDO DE LA ASAMBLEA SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA ASAMBLEA
GENERAL DEACCIONISTAS.....................................................
UNDÉCIMA− LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SEA ORDINARIA O
EXTRAORDINARIA, CONSTITUIDA CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES DE ESTA
ESCRITURA, ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD; REPRESENTADA A LOS TENEDORES
DE ACCIONISTAS, AUN LOS AUSENTES, INCAPACITADOS O DE CUALQUIER MANERA
SUJETOS A INTERDICCIÓN O TUTELA Y TIENEN LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA TRATAR
DERESOLVER TODOS LOS NEGOCIOS SOCIALES, INCLUSIVE LA FACULTAD DE ADICIONAR O
DE CUALQUIER MANERA MODIFICAR LA ESTRUCTURA
SOCIAL.............................................................................................
DUODÉCIMA− LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS SE REUNIRÁN POR LO MENOS,
UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS CUATRO MESES SIGUIENTES A LA CLAUS
DECIMOCUARTA.− LA CONVOCATORIA PARALAS ASAMBLEAS GENERALES DEBERÁ
HACERSE POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA O POR
LOS COMISARIOS, LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL TREINTA Y TRES
POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, PODRÁN PEDIR POR ESCRITO, EN CUALQUIER
TIEMPO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O LOS COMISARIOS EN SU CASO, LA
CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA...