ACTA

LIBRO NÚMERO: VI (SEXTO)
FOJA NÚMERO: (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE)
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 78 (SETENTA Y OCHO)
- - - En la Ciudad de Monclova, Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 10:00 (diez horas) del día 28 (Veintiocho) del mes de Noviembre del año 2012 (dos mil doce), ANTE MI: Zona Centro de esta Ciudad de Monclova,Coahuila, COMPARECE: El señor ANTONINO RAMIREZ en su carácter de Gerente General, de la Sociedad denominada “ BAÑOS DE MONCLOVA”, S.A. DE C.V. y DIJO: Que ocurre ante el Suscrito Notario Público, a efecto de solicitar la PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “ BAÑOS DE MONCLOVA”, S.A. DE C.V. Y AL EFECTO ME MUESTRA EL LIBRO DE ACTAS, Y DEL CUAL COPIOLO siguiente:- ......... “““- En la Ciudad de Monclova, Coahuila, siendo las 12:00 hrs. del día 20 de Noviembre de 2012, reunidos en el establecimiento que ocupa la empresa denominada “ BAÑOS DE MONCLOVA”, S.A. DE C.V. ubicado en esta ciudad de Monclova, Coahuila, a fin de llevar a cabo la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la misma, toma la palabra el señor ANTONINO VAZQUEZ, yagradeciendo la presencia de los Accionistas a la presente Asamblea se da comienzo a la misma, una vez expuesto lo anterior se procede a elaborar la Orden del Día:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DIA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.- LISTA DE ASISTENCIA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.- SALIDA DE SOCIO YDONACION DE ACCIONES.- - - - - - - - - - - - - - - -
3.- REVOCACION Y NOMBRAMIENTO DE TESORERO Y GERENTE GENERAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.-NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE ACUDA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- - PRIMER PUNTO.- De la Orden del Día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Se toma lista de que asiste el 100 % de los socios: - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
ANTONINO VAZQUEZ 130 $13,000.00
RAQUEL RAMIREZ 130 $13,000.00
ANTONINO GUZMAN RAMIREZ120 $12,000.00
LILLIAN GUZMAN RAMIREZ 120 $12,000.00
T O T A L 500 $50,000.00
Comprobándose la representación del 100% (cien por ciento) del Capital Social se declara instalada la Asamblea. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO PUNTO.-Toma la palabra el señor ANTONINO GUZMAN RAMIREZ quien manifiesta su deseo de donar, las 120 acciones que tiene, de la Empresa “BAÑOS Y PISOS CERAMICOS DE MONCLOVA”, S.A. DE C.V., a favor del señor ANTONINO GUZMAN VAZQUEZ, por lo que el cuadro de accionistas de la empresa queda configurado de la siguiente manera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
ANTONINO GUZMAN 250 $ 25,000.00
RAQUEL RAMIREZ VALDIVIA 130 $13,000.00
LILLIAN GUZMAN 120 $12,000.00
T O T A L 500 $50,000.00
- - - TERCER PUNTO.-se revoca del cargo de TESORERO Y GERENTE GENERAL al Señor ANTONINO GUZMAN RAMIREZ y se nombro al Señor ANTONINO GUZMAN VAZQUEZ, como nuevo TESORERO Y GERENTE GENERAL con todas las facultades conferidas en los estatutos del Acta Constitutiva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - CUARTO PUNTO.- del ORDEN DEL DIA se nombro a el señor...